Казначейство Австралии 5 декабря 2024 года разместило на портале правительства страны рабочий документ «Реформы бенефициарного права собственности». Он касается организаций, которые не торгуют своими ценными бумагами на бирже. Разработанный Казначейством план реформирования отрасли разработан на основе материалов общественных консультаций, прошедших в 2022 году. На его базе должен быть создан и принят профильный законопроект.
В Казначействе признают, что в Австралии до этого времени не существовало эффективной системы контроля бенефициарной собственности бизнеса, и это ставило ее в невыгодное положение с точки зрения инвестиционной привлекательности по сравнению со многими другими государствами, так как коммерческая деятельность долгое время не была достаточно прозрачной. Поэтому Австралия была привлекательна для преступных структур, отмывающих свои деньги, и подвергалась критике со стороны FATF.
Казначейство Австралии намеревается внедрять реформы в сфере контроля бенефициарной собственности поэтапно, и пока конкретно прописывает меры, которые будут приниматься на первом этапе. В ходе общественных консультаций звучали предложения сразу запустить единый реестр со свободным публичным доступом к данным бенефициаров компаний, однако такой подход инициаторы реформы сочли избыточным и не способствующим стабильности.
В Казначействе предлагают обязать компании собирать, проверять и фиксировать информацию о своих бенефициарах в специальных реестрах; заставлять бенефициаров идентифицировать себя; выполнять требования уполномоченного государственного органа — Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission — ASIC).
На первом этапе реформы доступ к данным бенефициаров получат правоохранительные органы, борющиеся с отмыванием денег организации, журналисты и исследователи. Они будут обращаться с запросами в ASIC, а та в свою очередь — получать информацию в компаниях. Общего доступа к данным бенефициаров пока не будет.
«Уязвимые» лица смогут дополнительно ограничить доступ к своим данным. Критерии «уязвимости» пока не совсем понятны.
В ходе общественных консультаций предлагалось объявить бенефициарами лиц, контролирующих (прямо или косвенно) 20% ценных бумаг компании, однако Казначейство предпочло остановиться на пороге в 25%. Бенефициарами могут быть физлица, другие национальные компании (как торгующие своими акциями на бирже, так и не торгующие), иностранные компании, инвестиционные структуры. У бенефициара будет 14 дней на идентификацию после того, как он получит конечный контроль над соответствующей долей в фирме.
Какие будут следующие этапы внедрения контроля над бенефициарной собственностью, пока не уточняется.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
