Тысячи предприятий, зарегистрированных в Люксембурге, уже три года не выполняют требований относительно публикации данных своих конечных собственников. Законодательные нормы о раскрытии данных бенефициаров вступили в силу на территории страны еще в марте 2019 года.
Введенные три года назад в Люксембурге правила о государственном контролее над деятельностью местных фирм включают в себя требования Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, а также рекомендацию 24 Целевой группы по финансовым мероприятиям.
Согласно данным, обнародованным министерством юстиции и полицией Люксембурга летом 2022 года, 9200 местных компаний до сих пор не подали в торговый реестр необходимые сведения о своих бенефициарных собственниках. В ряде случаев это связано с тем, что владельцы бизнеса считают обнародованные ими ранее данные достаточными, однако их мнение расходится с требованиями законодательства страны.
Как утверждают представители власти, нормы о раскрытии информации были введены в целях борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Пока что к нарушителям пытались не применять слишком строгие меры, однако в ближайшем будущем тех, кто намеренно отказывается раскрывать информацию или подает в реестр заведомо ложные данные, будут ожидать санкции со стороны уполномоченных государственных органов — в частности, штрафы.
