Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Японии, сформированные на основании данных из реестров коммерческих предприятий, финансовой отчетности, недвижимости, а также - из других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации.
Данные передаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Японии
Бизнес-справка является практичным, удобным и быстрым вариантом получения данных о японской компании на нужном вам языке. Справки готовятся с использованием технологии сбора информации, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справки предоставляют возможность выявить компании, созданные для осуществления мошеннических действий, отмывания «грязных денег» (AML), финансирования международного терроризма, организации экономических преступлений.
Кроме того, благодаря им можно определить фиктивные фирмы, структуры, занимающиеся высокорисковыми операциями, и предприятия, среди учредителей которых значатся политически значимые лица (PEP), создающие угрозу перспективы антикоррупционных расследований.
Зачем нужна бизнес-справка из Японии
Для бизнес-сред разных стран характерны существенные юридические и ментальные различия. Создать правильное впечатление о ранее неизвестной зарубежной фирме бывает достаточно сложно, и это становится источником серьезных рисков. Чтобы не стать жертвой мошенников и других преступников либо «связью» коррупционеров и лиц, занесенных в санкционные списки, можно как раз применять бизнес-справки. Таким образом метод KYC способен уберечь вас от финансовых и имиджевых потерь, а также – от неприятных правовых последствий, которые могут стать результатом непроверенного контакта.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Японии может понадобиться для:
- подтверждения достоверности и полноты информации, сообщенной партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для исполнения договорных обязательств
- оценки финансового положения японской компании и уточнения ее статуса
- заключения договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других преступных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки полноты данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
- инвестиционных действий
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым и страховым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на должности в управлении иностранными и международными коммерческими структурами
- Службам собственной безопасности коммерческих предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Японии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- основной вид деятельности
- статус
- данные об акционерах
- данные о менеджменте
- данные об акционерном капитале
- данные о связанных компаниях
- статистическую информацию
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Японии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Японии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Японии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
