Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Ямайки, составленные, опираясь на данные торгового реестра, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, средствам массовой информации и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt выполнят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Ямайки
Бизнес-справка – это особый документ, содержащий массу корпоративной информации об интересующей вас компании. Благодаря ему, вы легко установите, существует ли компания на самом деле, насколько благополучным является ее текущее положение, есть ли на нее компрометирующие материалы, кто ее контролирует и многие другие данные, на основании которых вы сможете принять решение относительно перспектив взаимной работы. Кроме того, бизнес-справка поможет вам выявить возможных аферистов, представителей организованной преступности, компании, отмывающие «грязные» деньги, либо финансирующие терроризм, а также – фирмы, принадлежащие политически значимым персонам (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по методу, который носит название KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Ямайки
Экономика Ямайки динамично развивается, ежегодно на ее территории регистрируются тысячи новых фирм. Часть из них гипотетически могут использовать для легального прикрытия представители криминалитета, фигуранты санционных списков, мошенники и просто предприниматели, склонные к неоправданному риску. Подобные связи способны поставить ваш бизнес в опасное или компрометирующее положение. Обезопасить себя проще всего можно, заранее проверяя свои деловые контакты при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Ямайки может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Ямайки содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- состав правление
- адрес
- контакты
- размер уставного капитала
- копии регистрационных документов
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы.
Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные государственные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Ямайки с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Ямайки, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
