Бизнес-справка из Центральноафриканской Республики с переводом на русский язык и легализацией.
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Центральноафриканской республики, сформированные на основании информации из торгового реестра, а также – других источников коммерческих данных.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt&Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Центральноафриканской республики
Бизнес-справка является особым документом, содержащим ключевые данные о компании, параметры ее деятельности и основные показатели. Ее использование делает более эффективной и безопасной коммерческую деятельность за рубежом.
Данные, содержащиеся в бизнес-справке, создают условия для анализа рынка и коммерческих предложений. Они позволяют отбирать оптимальных контрагентов. Также содержащиеся в бизнес-справке параметры помогают с выявлением мошеннических операций, случаев «отмывания грязных денег» (AML) и финансирования терроризма. Что немаловажно, данный документ позволит определить фирмы, принадлежащие политически значимым лицам (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt&Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Центральноафриканской республики
ЦАР является весьма перспективной территорией для ведения бизнеса. Страна обладает богатейшими природными ресурсами, привлекающими иностранные фирмы. Однако ситуация в ЦАР является достаточно сложной – много лет на территории страны продолжались гражданские конфликты. Специфической ситуацией для того, чтобы запутать инвесторов или участников международной торговли, могут попытаться воспользоваться мошенники, фигуранты санкционных списков, участники террористических или криминальных группировок. Чтобы не стать их жертвой, лучше всего вовремя проверить возможных контрагентов с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Центральноафриканской республики может понадобиться для:
- проверки соответствия предоставленной контрагентом или партнером информации реальности
- выбора наиболее перспективных деловых партнеров
- оценки статуса и актуального экономического положения компании из ЦАР
- приобретения и продажи ценных бумаг на бирже
- оформления договоров, контрактов и предложений
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой криминальной активности
- обеспечения инвестирования
- установления лиц, имеющих право представлять компанию на официальных основаниях
- регистрации совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Инвесторам
- Участникам рынка ценных бумаг
- Лицам, ищущим работу
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Центральноафриканской республики содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дата регистрации
- тип
- регистрирующий орган
- данные акционерной компании
- статус
- вид деятельности
- адрес
- данные представителей
- историю компании
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по владельцам или представителям коммерческой структуры, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации о ней в сжатом виде. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не носит официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра ЦАР с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством ЦАР и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре ЦАР вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
У вас есть вопросы о финансовой отчётности предприятий ЦАР? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!
УДОБНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.
