Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям США, оформленные на основании содержания торговых реестров штатов, данных финансовой отчетности, земельных реестров, а также – других официальных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt готовы предоставить вам детализованный KYC-отчет о вашем контрагенте или партнере.
Обобщенные данные будут оформлены для удобства в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из США
Бизнес-справка – это оптимальное по соотношению скорости, удобства, практичности и полноты данных средство получения информации об интересующей вас американской компании. При подготовке бизнес-справок мы используем процедуру KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справки, собранные в формате KYC, являются ответом сразу на целый ряд вопросов и вызовов, возникающих при осуществлении коммерческой деятельности. Они помогут вам избежать сотрудничества с мошенниками и фирмами, руководство которых склонно к необоснованному риску. Также они позволят предупредить попытки втянуть вас в схемы, связанные с уходом от уплаты налогов, отмыванием «грязных» денег (AML), финансированием терроризма, хищениями и злоупотреблениями.
Отдельно следует отметить то, что благодаря бизнес-справкам вы заранее узнаете о возможном наличии в составе владельцев интересующей вас фирмы политически значимых лиц (PEP), что позволит вам в будущем избежать обвинений в причастности к коррупционным действиям.
Зачем нужна бизнес-справка из США
Работать с партнерами из США по ряду причин может быть непросто. Местные власти и силовики зачастую с недоверием относятся к иностранным коммерческим структурам, а законодательство имеет ряд особенностей на уровне штатов и существенно отличается от российского или европейского. Иностранные партнеры или инвесторы могут стать целью мошенников, представителей криминалитета, лиц, на бизнес которых наложены официальные ограничения. Связи с подобными структурами и лицами могут привести к серьезным репутационным потерям, блокированию коммерческой деятельности и уголовным расследованиям, чреватым проблемами во многих странах мира. Своевременное использование информации из бизнес-справок позволит вам избежать подобных проблем.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из США может понадобиться для:
- проверки предоставленной партнерами и контрагентами деловой информации
- оценки фактических финансовых возможностей компании из США
- проверки текущего статуса американского предприятия
- оформления договоров и соглашений
- инвестиционной деятельности
- подготовки исков, претензий, тендерных заявок и официальных обращений в государственные органы
- выявления признаков противоправной деятельности
- определения круга лиц, имеющих право на легальных основаниях представлять компанию
- основания совместных предприятий с иностранным партнером
- проверки интересующего работодателя
- установления достоверности данных, предоставленных в резюме соискателями ключевых должностей
- оценки перспектив по взысканию в суде непогашенных долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из США содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- налоговый номер
- почтовый адрес
- штат регистрации
- статус
- регистрационный номер
- дату регистрации
- регистрационного агента
- представителей руководства компании
- основные финансовые показатели (баланс, движение средств и т.п.)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра США с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством США и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре США вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
