Бизнес-справка с Соломоновых островов
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Соломоновых островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Соломоновых островов
Ведение бизнеса за рубежом предъявляет дополнительные требования к бдительности руководителей компаний и их умению делать правильный выбор. Чтобы сотрудничество было выгодным и безопасным, необходимо владеть всей ключевой информацией о потенциальном контрагенте. Такие данные можно найти в специальном документе – бизнес-справке.
Своевременное использование бизнес-справки позволит вам подобрать потенциально наиболее «прибыльного» контрагента, а также – заранее выявить среди бизнес-контактов тайных мошенников, представителей криминалитета, структуры, финансирующие терроризм или отмывающие «грязные доходы» (AML).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Соломоновых островов
Экономика Соломоновых островов в последние десятилетия пострадала в результате внутриполитических конфликтов, однако ее можно считать достаточно перспективной – страна обладает богатыми природными ресурсами. В то же самое время, работа в отдаленном государстве, имеющем официальные дипломатические отношения с ограниченным перечнем стран, является достаточно сложной. Незнанием иностранными предпринимателями местных условий могут воспользоваться злоумышленники (от мошенников и налоговых нарушителей до представителей оргпреступности) с целью завладения денежными средствами или организации противоправных схем. Чтобы этого не случилось, потенциальных контрагентов лучше сразу проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Соломоновых островов может понадобиться для:
- подтверждения достоверности бизнес-информации, сообщаемой контрагентами и партнерами
- определения наиболее перспективных клиентов или поставщиков
- поиска партнеров для ведения совместного бизнеса
- установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения планируемых с ним сделок
- оценки текущего финансового положения фирмы
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Соломоновых островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- адрес
- контакты
- статус
- основные виды деятельности
- данные акционеров
- информацию об акционерном капитале
- информацию о менеджменте
- информацию о связанных компаниях
- статистику
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату по специальному запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка очень удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Соломоновых островов с консульской легализацией консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Соломоновых островов, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Соломоновых островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
