Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Синт-Эстатиус, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Синт-Эстатиус
Бизнес-справка является важным источником коммерческой информации, позволяющим в максимально краткие сроки и в удобной для обработки форме получить все ключевые данные интересующей вас компании.
Преимуществами бизнес-справки является то, что она содержит только проверенную и достоверную информацию, и дает возможность заказчику не тратить время и силы на самостоятельный сбор данных в зарубежной юрисдикции. Бизнес-справка поможет вас определить наиболее достойного вашего внимания потенциального контрагента, а также – избежать нежелательных контактов с мошенниками и компаниями, нарушающими закон – отмывающими «грязные доходы» (AML), финансирующими терроризм, уклоняющимися от уплаты налогов или задействованными в коррупционных схемах политических значимых персон (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Синт-Эстатиус
После выхода Синт-Эстатиус из состава Нидерландских Антил и преобразования в отдельный субъект Нидерландов, данная юрисдикция официально перестала считаться офшорной. Однако местная корпоративная среда обладает рядом специфических особенностей. И если иностранные бизнесмены не владеют в достаточной мере всеми этими тонкостями, нехваткой у них актуальной информации, могут воспользоваться мошенники, фигуранты санкционных списков или представители организованной преступности. Такого рода контакты способны привести к потере денег или к невольному участию в противоправных схемах, чреватых уголовным преследованием. Чтобы избежать этого, стоит заранее воспользоваться бизнес-справкой.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Синт-Эстатиус может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Синт-Эстатиус содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты» или доступны по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Синт-Эстатиус с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Нидерландов, нормативными актами Синт-Эстатиус, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Синт-Эстатиус вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
