Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сен-Бартелеми, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Сен-Бартелеми
Внешнеэкономическая деятельность требует повышенного внимания к потенциальным коммерческим партнерам: как из соображений бизнес-целесообразности, так и ради обеспечения безопасности вашей фирмы. Универсальным ответом на целый ряд вопросов, возникающих в данной ситуации, является специальный документ – бизнес-справка. Она содержит ключевую информацию о компании в краткой, емкой и удобной для восприятия форме. Бизнес-справка существенно упрощает подбор подходящих контрагентов. Кроме того, благодаря ей, вы можете узнать, за кем из ваших потенциальных партнеров стоят мошенники, представители преступного мира, структуры, отмывающие «грязные деньги», финансирующие терроризм, задействованные в коррупционных схемах или связанные с государственными органами иностранных государств.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Сен-Бартелеми
Сен-Бартелеми официально относится к французской юрисдикции и не фигурирует в списке офшоров. Уровень благосостояния на его территории даже выше, чем в «материковой» части Франции. В то же самое время, к сожалению, нельзя исключать того, что в Сен-Бартелеми с вами попытаются установить контакт мошенники, представители криминалитета, фигуранты санкционных списков. То, что их возможная жертва, работая в стабильной и надежной юрисдикции расслабляется, может сыграть им на руку. Чтобы не подвергать себя неоправданному риску, лучше сразу проверять потенциальных контрагентов с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Сен-Бартелеми может понадобиться для:
- контроля достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- поиска новых бизнес-возможностей
- установления факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- оценки реального финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Сен-Бартелеми содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- статус
- адрес
- контакты
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сен-Бартелеми с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сен-Бартелеми и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сен-Бартелеми вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
