Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Пуэрто-Рико, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финансовой отчетности и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Пуэрто-Рико
К сбору информации о потенциальном контрагенте при работе в иностранных юрисдикциях следует подходить особенно внимательно. Без специальной подготовки, это может отнимать немало времени, сил и средств. Наиболее эффективным методом решения проблемы нехватки информации о потенциальных клиентах, поставщиках и партнерах является использование бизнес-справок – особых документов, содержащих ключевые данные предприятия. Они позволят вам определить наиболее интересных и перспективных партнеров, а также – блокировать связь с компаниями, отмывающими «грязные доходы», финансирующими терроризм, причастными к мошенническим действиям и принадлежащими коррупционерам из числа политически значимых персон (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Пуэрто-Рико
Несмотря на политико-правовую и экономическую связь с США, корпоративная среда Пуэрто-Рико имеет ряд свойственных только ей особенностей, которые в полной мере могут не понимать иностранцы. Чтобы нехваткой знаний зарубежного предпринимателя о местной бизнес-специфике не воспользовались мошенники и представители организованной преступности, перед тем, как начинать работу с незнакомыми ранее компаниями, их лучше проверить с помощью бизнес-справок. Данный документ поможет вам избежать множества потенциальных неприятностей.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Пуэрто-Рико может понадобиться для:
- подбора партнеров и контрагентов
- контроля достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- поиска клиентов или поставщиков
- изучения объектов инвестирования
- подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- объективной оценки финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- быстрого оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- тщательной проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Пуэрто-Рико содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- класс
- тип
- статус
- юрисдикцию
- данные агента-регистратора
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные открыты или доступны по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Пуэрто-Рико с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Пуэрто-Рико и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Пуэрто-Рико вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
