Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки с Острова Рождества, подготовленные на основе данных официального торгового реестра, данных финансовой отчетности и других доступных официальных ресурсов.
Используя доступ к иностранным торговым реестрам, финансовым отчетам и реестрам недвижимости, представители компании Schmidt & Schmidt составят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальных данных. Информация предоставляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Острова Рождества
Бизнес-справка – это специализированный документ, в котором содержится основная экономическая и юридическая информация о коммерческой компании. Она помогает решить сразу целый комплекс задач, связанных с подбором перспективных контрагентов и отсеиванием опасных: профессиональных мошенников, представителей организованной преступности, лиц, финансирующих терроризм и отмывающих «грязные деньги» (AML). Кроме того, бизнес-справка помогает узнать, среди учредителей каких компаний фигурируют коррумпированные политически значимые персоны (PEP).
Справки формируются в рамках процедуры проверки контрагентов KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна-бизнес справка с Острова Рождества
Остров Рождества оценивается некоторыми экспертами как налоговая гавань. При определенных обстоятельствах это может привлечь внимание нежелательных в плане сотрудничества лиц: недобросовестных предпринимателей, аферистов или членов преступных кланов. Чтобы невольно не завязать с такими лицами коммерческие отношения, всех потенциальных контрагентов стоит заранее проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) заложены также в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Острова Рождества может понадобиться для:
- проверки платежеспособности и благонадежности контрагента с Острова Рождества
- оценки текущих финансовых возможностей фирмы
- разработки инвестиционных планов
- подготовки контрактов и других документов
- направления исковых требований
- раскрытия мошеннических схем
- установления лиц, имеющих право легально представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранным участием
- при поставках продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- для оценки возможности взыскания долгов и судебной тяжбы
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при совершении внешнеэкономических операций
- Финансовым учреждениям для проведения процедуры KYC
- Службам коммерческой безопасности
- Аудиторским компаниям для формирования представления о компании
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- СМИ и неправительственным организациям (NGO) для проведения антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Острова Рождества содержит:
- наименование и правовую форму
- регистрационный номер
- статус
- дату регистрации
- информацию об уставе
- информацию об отчетах
- налоговый номер
- юридический адрес
- контакты
- данные об акционерном капитале
- данные акционеров
- данные директоров
- основные финансовые показатели
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России
- учрежденные компании на территории России
- участие в судебных делах на территории России
- упоминание в санкционных списках
- зарегистрированные объекты недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое владеет компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Информация по отдельным позициям может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для быстрой проверки контрагентов и получения необходимой информации в компактном и удобном для обработки виде, она дает возможность изучить менеджмент и владельцев, а также оценить риски работы с фирмой. Однако, такой документ не имеет правовой силы. Если вам нужно предоставить документы о предприятии в российский суд или другой официальный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Острова Рождества с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Австралии и нормативными актами Острова Рождества, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Острова Рождества вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
