Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Омана, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз финансовой отчетности и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас детализированный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Омана
Информация о компаниях, необходимая для ознакомления перед началом делового сотрудничества, зачастую бывает разбросана по десяткам различных источников, доступ к части из которых затруднен. Для того, чтобы собрать ее воедино без специальных навыков, может потребоваться слишком много времени и сил. Использование бизнес-справки, содержащей сразу все ключевые данные, позволит решить эту задачу быстро и безболезненно. После ознакомления с этим документом вы определите для себя самого выгодного потенциального контрагента, и узнаете, с какими структурами лучше раз и навсегда порвать связи. Бизнес-справка помогает выявлять аферистов, представителей криминалитета, компании, финансирующие террористов, уклоняющиеся от уплаты налогов и отмывающие «грязные деньги» (AML). Также с ее помощью вы установите фирмы, среди учредителей которых фигурируют политически значимые персоны (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Омана
Работа с зарубежными контрагентами всегда требует особой осмотрительности. Потенциальные партнеры могут оказаться совсем не теми, за кого они себя выдают, а мошенниками, фигурантами санкционных списков, террористами или представителями криминалитета. Чтобы лишить их возможности похитить ваши средства или втянуть вас в преступные схемы, лучше заранее проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Омана может понадобиться для:
- подтверждения достоверности коммерческой информации, сообщаемой контрагентами
- подбора перспективных клиентов или поставщиков
- установления факта наличия у фирмы ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ним сделок
- оценки реального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Омана содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- контакты
- тип
- статус
- контакты
- данные о лицензиях
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Омана с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Омана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Омана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
