Бизнес-справка из Новой Каледонии
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Новой Каледонии, составленные на основании данных торгового реестра , баз недвижимости и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сделают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Новой Каледонии
При осуществлении внешнеэкономической деятельности часто бывает критически важно вовремя получить данные о компании, с которой вы планируете сотрудничать. Используя ее, можно установить экономическую целесообразность сотрудничества с той или иной фирмой, а также – выявить исходящие от нее риски.
Помочь с этим может специальный документ – бизнес-справка, содержащая ключевые данные компании. Ее использование поможет выявить мошенников, коррупционеров, представителей организованного криминалитета, структуры, отмывающие грязные деньги (AML) и финансирующие терроризм.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Новой Каледонии
Несмотря на то, что в Новой Каледонии действует законодательство Франции, местная правовая, культурная и экономическая среда имеет особенности. Ее нужно учитывать при осуществлении ВЭД. Нехватка информации о новых контрагентах может подтолкнуть вас к сотрудничеству с мошенниками, недобросовестными предпринимателями либо фигурантами санционных списков. Чтобы избежать подобных последствий, лучше заранее использовать бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Новой Каледонии может понадобиться для:
- проверки соответствия информации, сообщаемой контрагентами, реальному положению вещей
- установления факта наличия у предприятий средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Новой Каледонии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- статус
- адрес
- контакты
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если их данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Новой Каледонии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Франции, нормативными актами Новой Каледонии, а также с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Новой Каледонии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
