Бизнес-справка из Новой Зеландии
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки из Новой Зеландии, подготовленные на основе информации из
торгового реестра, данных финансовой отчетности и других доступных официальных ресурсов.
Используя доступ к иностранным торговым реестрам, финансовым отчетам и реестрам недвижимости, представители компании Schmidt & Schmidt составят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальных данных. Информация предоставляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Новой Зеландии
Бизнес-справка позволяет представителям бизнеса, общественности и государственных структур получать данные иностранных компаний на удобном для них языке в максимально упрощенном порядке. Это - документ, содержащий сразу всю ключевую информацию о фирме.
Использование бизнес-справки позволяет эффективно решать сразу целый комплекс коммерческих и юридических задач: выявлять мошенников, представителей оргпреступности, а также - лиц, отмывающих грязные деньги (AML), финансирующих терроризм или связанных с коррупционными схемами политически значимых персон (PEP).
Справки формируются в рамках процедуры проверки контрагентов KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна-бизнес справка из Новой Зеландии
Внешнеэкономическая деятельность часто сопряжена с определенными рисками. Иностранная юрисдикция затрудняет действия по сбору информации о фирмах, что в свою очередь создает дополнительные возможности для аферистов, мафиози, фигурантов санкционных списков. Они обманом способны завладеть средствами добропорядочных бизнесменов или втянуть их в противоправные схемы. Использование бизнес-справок обезопасит вас от подобного исхода.
Требования по проверке контрагентов (KYC) заложены также в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Новой Зеландии может понадобиться для:
- проверки платежеспособности и надежности контрагента из Новой Зеландии
- оценки текущих финансовых возможностей новозеландской компании
- разработки международных контрактов
- подачи исков
- раскрытия мошеннических схем
- поиска лиц, имеющих право легально представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранным участием
- при поставках продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- для оценки возможности взыскания долгов и судебной тяжбы
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при совершении экспортно-импортных операций
- Коммерческим службам безопасности
- Инвесторам и биржевым игрокам
- Соискателям работы
- Финансовым учреждениям для проведения процедуры KYC
- Аудиторским компаниям для формирования представления о компании
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- СМИ и неправительственным организациям (NGO) для проведения антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Новой Зеландии содержит:
- наименование и правовую форму
- торговую марку
- дату создания
- регистрационный номер
- статус
- тип компании
- информацию из отчетов
- контакты
- данные директоров и акционеров
- основные финансовые показатели
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России
- учрежденные компании на территории России
- участие в судебных делах на территории России
- упоминание в санкционных списках
- зарегистрированные объекты недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое владеет компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Информация по отдельным позициям может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна при быстрой проверке контрагентов или при получении необходимой информации в компактном виде. Она дает возможность собрать данные о менеджменте и владельцах, а также оценить ключевые риски работы с фирмой. Однако такой документ не имеет юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о предприятии в российский суд или другой официальный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Новой Зеландии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Новой Зеландии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Новой Зеландии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
