Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Нидерландов, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.
Используя информацию, полученную из торговых реестров, баз финотчетности и кадастров, сотрудники Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Данные о компании фиксируются в форме бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Нидерландов
Бизнес-справка предоставляет возможность быстро и просто получить всю основную информацию о нужной вам фирме на удобном для вас языке. При подготовке справок используется метод KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Задача, которую он позволяет решать, - это выявление среди потенциальных контрагентов тех, кто может нести угрозу вашему бизнесу – фиктивных предприятий, мошеннических и криминальных структур, компаний, отмывающих «грязные» деньги (AML) или участвующих в финансировании международного терроризм. Что также немаловажно, бизнес-справки позволят вам отсеять фирмы, находящиеся в санкционных списках или учрежденные политически значимыми лицами (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Нидерландов
Получить полную информацию о контрагентах и партнерах за рубежом – достаточно сложно. Ведь для этого нужно иметь доступ к информационным системам иностранных государств и в совершенстве владеть иностранными языками. В то же самое время, из-за отсутствия информации, вы можете стать жертвой аферистов, связаться с компанией, искажающей данные о себе, или даже невольно быть втянуты в преступную деятельность. Такие ситуации приводят к финансовым и организационным потерям, а иногда даже – к уголовной ответственности. Бизнес-справка защитит вас от подобных последствий.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Нидерландов может понадобиться для:
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Нидерландов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- данные о руководстве
- данные о капитале, акциях (долях)
- данные об участниках, акционерах
- информацию о финансовой отчётности
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных процессах на территории РФ
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям структуры, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки контрагентов по ускоренной процедуре и для ознакомления с базовой информации о компании. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также - оценить основные риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно передать документы о компании в суд, силовые, контролирующие или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Нидерландов с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Нидерландов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Нидерландов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
