Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Микронезии, составленные, опираясь на данные реестров компаний и баз недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Микронезии
Ведение бизнеса за рубежом предъявляет повышенные требования к информационно-аналитическому сопровождению коммерческой деятельности. Потребность в актуальной информации о контрагентах становится еще острее, а получить ее – сложнее. Одним из наиболее удачных ответов на данный вызов является заказ бизнес-справок – специальных документов, содержащих всю основную информации об иностранной фирме.
Бизнес-справка позволяет подобрать на рынке компании, оптимально подходящие для взаимовыгодного сотрудничества, а также – определить и заблокировать мошенников, представителей криминалитета, нарушителей экономического законодательства, структуры, отмывающие грязные доходы (AML) и финансирующие терроризм.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Микронезии
Микронезия предоставляет офшорные услуги и фигурирует в реестрах офшорных юрисдикций. При этом она вызывает повышенный интерес предоставлением своего флага иностранным судам и углубленным сотрудничеством с США (как ассоциированное государство). Чтобы не стать в Микронезии жертвой злоумышленников-псевдобизнесменов, искажающих информацию о себе с целью завладения чужими средствами или вовлечения иностранцев в противоправные схемы, все новые коммерческие контакты лучше проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Микронезии может понадобиться для
- проверки достоверности информации, сообщаемой партнерами
- уточнения факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения планируемых сделок
- оценки реального положения и статуса компании
- организации инвестирования
- изучения рынков
- оформления договоров и соглашений
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошенничества и другой незаконной деятельности
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- подтверждения точности данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Микронезии содержит
- наименование (в т.ч. правовая форма);
- о создании компании (дата создания, регистрационный номер);
- статус действия;
- виды деятельности;
- адрес и другие контактные данные;
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России;
- учреждённые компании на территории России;
- участие в судебных делах на территории России и другая информация по запросу.
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. В случае необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка полезна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно передать данные о компании в суд, прокуратуру или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Микронезии с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством США и нормативными актами Микронезии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Микронезии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
