Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Мартиники, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Мартиники
Получение достоверной информации о потенциальном поставщике, клиенте или партнере является важной частью коммерческой деятельности, особенно если речь идет о работе в зарубежной юрисдикции. Удобнее всего решать данную задачу с использованием бизнес-справки – специального документа, который содержит всю основную информацию об объекте заинтересованности и позволяет ознакомиться с ней в сжатые сроки.
Бизнес-справка помогает подбирать наиболее удачных контрагентов и отсеивать тех, кто может представлять опасность: мошенников, ненадежные фирмы, компании, отмывающие «грязные деньги» (AML) и финансирующие терроризм. Также, бизнес-справка позволяет вовремя выявить предприятия, совладельцами которых являются политически значимые персоны (PEP), создающие риски публичных скандалов.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Мартиники
Коммерческая деятельность за рубежом, даже в странах со стабильной политико-правовой системой, сопряжена с серьезными рисками. Иностранцы в первую очередь привлекают внимание криминалитета, мошенников, предпринимателей, склонных к неоправданному риску, и фигурантов санкционных списков – в виду того, что могут не до конца понимать и чувствовать все характерные для данной территории юридические и экономические нюансы. Это создает предпосылки для вовлечения зарубежных компаний в противоправные схемы или хищения их средств. Чтобы избежать подобного исходя, любых потенциальных партнеров и контрагентов лучше проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Мартиники может понадобиться для:
- проверки достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- подтверждения наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- поиска поставщиков или клиентов
- оценки реального финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров, контрактов и соглашений
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Мартиники содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- статус
- адрес
- контакты
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, связанное с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Мартиники с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Мартиники и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Мартиники вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
