Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Малайзии, подготовленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере, основанный на официальной информации.
Полученные в ходе работы данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Малайзии
Бизнес-справка представляет собой документ, содержание которого в наиболее полной мере удовлетворит информационные потребности руководителя, планирующего работу с ранее незнакомой компанией или желающего уточнить данные относительно состояния дел у существующих партнеров. Справки мы готовим с использованием практики KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Острая потребность в информации, содержащейся в бизнес-справках, может возникнуть в различных ситуациях. Данный документ пригодится и в ходе предварительного отбора потенциально интересных контрагентов, и для проверки компании, вызывающей определенные подозрения. Составленная по методу KYC справка заведомо поможет вам установить организаторов мошеннических схем, предпринимателей, склонных к неоправданному риску, фиктивные предприятия, фискальных уклонистов, компании, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные деньги» (AML) или принадлежащие политически значимым персонам (PEP).
Зачем нужна бизнес-справка из Малайзии
Не проверив должным образом незнакомую компанию, зарегистрированную в иностранной юрисдикции, руководитель фирмы рискует столкнуться с аферистами, представителями организованной преступности или лицами, включенными в санкционные списки. Они могут преследовать цель завладениями средствами фирмы или использования ее в своих схемах. Первое чревато финансовыми потерями, а второе – санкциями либо уголовной ответственностью. Во избежание подобных последствий имеет смысл заведомо проверять партнеров и контрагентов с использованием бизнес-справок.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Малайзии может понадобиться для:
- оценки информации, сообщаемой контрагентами и партнерами
- проверки реального финансового положения компании и установления факта наличия у нее ресурсов, необходимых для совершения планируемой сделки
- оформления контрактов, договоров и других коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других преступных действий
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий
- инвестирования
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Лицам, устраивающимся на работу
- Инвесторам
- Экономистам-исследователям
- Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Малайзии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- идентификационный номер
- дату регистрации
- тип компании
- юридический адрес
- статус
- основной вид деятельности
- данные об акционерном капитале
- контакты
- данные об акционерах
- данные о руководителях
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас легализованную выписку из торгового реестра Малайзии .
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Малайзии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Малайзии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
