Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Малайзии, подготовленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере, основанный на официальной информации.
Полученные в ходе работы данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Малайзии
Бизнес-справка представляет собой документ, содержание которого в наиболее полной мере удовлетворит информационные потребности руководителя, планирующего работу с ранее незнакомой компанией или желающего уточнить данные относительно состояния дел у существующих партнеров. Справки мы готовим с использованием практики KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Острая потребность в информации, содержащейся в бизнес-справках, может возникнуть в различных ситуациях. Данный документ пригодится и в ходе предварительного отбора потенциально интересных контрагентов, и для проверки компании, вызывающей определенные подозрения. Составленная по методу KYC справка заведомо поможет вам установить организаторов мошеннических схем, предпринимателей, склонных к неоправданному риску, фиктивные предприятия, фискальных уклонистов, компании, финансирующие терроризм, отмывающие «грязные деньги» (AML) или принадлежащие политически значимым персонам (PEP).Зачем нужна бизнес-справка из Малайзии
Не проверив должным образом незнакомую компанию, зарегистрированную в иностранной юрисдикции, руководитель фирмы рискует столкнуться с аферистами, представителями организованной преступности или лицами, включенными в санкционные списки. Они могут преследовать цель завладениями средствами фирмы или использования ее в своих схемах. Первое чревато финансовыми потерями, а второе – санкциями либо уголовной ответственностью. Во избежание подобных последствий имеет смысл заведомо проверять партнеров и контрагентов с использованием бизнес-справок. Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.Бизнес-справка из Малайзии может понадобиться для:
- оценки информации, сообщаемой контрагентами и партнерами
- проверки реального финансового положения компании и установления факта наличия у нее ресурсов, необходимых для совершения планируемой сделки
- оформления контрактов, договоров и других коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других преступных действий
- определения лиц, реально имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- учреждения совместных предприятий
- инвестирования
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Лицам, устраивающимся на работу
- Инвесторам
- Экономистам-исследователям
- Службам собственной экономической безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Малайзии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- идентификационный номер
- дату регистрации
- тип компании
- юридический адрес
- статус
- основной вид деятельности
- данные об акционерном капитале
- контакты
- данные об акционерах
- данные о руководителях
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас легализованную выписку из торгового реестра Малайзии . Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Малайзии и соблюдением требований закона о защите персональных данных. Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Малайзии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.обновлено:
