Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Литвы, составленные на основании данных торгового реестра, реестра финансовой отчетности, баз недвижимости и других доступных ресурсов.
Используя информацию, полученную из торговых реестров, баз финотчетности и кадастров, сотрудники Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Собранные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Литвы
Бизнес-справка поможет вам в сжатые сроки получить всю необходимую для работы информацию по интересующей вас фирме на удобном для вас языке. Справки мы формируем, применяя метод сбора информации, известный как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Цель его использования – обнаружение среди перспективных контрагентов тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность недобросовестно, занимается криминалом, отмываем денег (AML) или участвует в финансировании международного терроризма. Бизнес-справки также позволяют установить компании, находящиеся под санкциями или учрежденные политически значимыми лицами (PEP), а значит – с большой долей вероятности причастные к коррупционным схемам.
Зачем нужна бизнес-справка из Литвы
Получить полную информацию о контрагентах и партнерах за рубежом сложнее, чем о компаниях, работающих в одной с вами юрисдикции. Из-за нехватки информации, вы можете стать жертвой мошенников, связаться с компанией, искажающей данные о своих реальных возможностях, или даже невольно быть втянутыми в противоправную деятельность. Это может привести к финансовым потерям, штрафам, запрету на ведение бизнеса, а иногда и к уголовной ответственности. Бизнес-справка защитит вас от подобного исхода.
Требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Литвы может понадобиться для:
- подтверждения правдивости предоставленной контрагентом информации
- оценки статуса и реального положения компании из Литвы
- оформления договоров
- подготовки обращений в суды и органы власти
- выявления признаков мошеннических схем
- определения лиц, на самом деле имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с зарубежными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки заинтересовавшего работодателя
- проверки точности данных, предоставленных будущими работниками
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям и предпринимателям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Лицам, ищущим работу
- Отделам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Литвы содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные о создании компании (дата создания, регистрационный номер)
- статус действия
- виды деятельности
- адрес и другие контактные данные
- данные о руководстве
- данные о капитале, акциях (долях)
- данные об участниках, акционерах
- информацию о финансовой отчётности
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных процессах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
*некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки контрагентов по ускоренной процедуре и для ознакомления с базовой информации о компании. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также - оценить основные риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет юридической силы. Если вам нужно передать документы о компании в суд, силовые, контролирующие или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Литвы с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Литвы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Литвы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
