Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Каймановых островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Каймановых Островов
Осуществление внешнеэкономической деятельности часто заставляет предпринимателей и руководителей коммерческих компаний собирать данные о своих возможных контрагентах и партнерах из соображений безопасности или для рациональной оценки перспектив дальнейшего сотрудничества. Одним из наиболее эффективных способов получения подобной информации является обращение к специальному документу – бизнес-справке. Она позволяет вам выбрать из перечня потенциальных контрагентов наиболее выгодных и надежных, а также – предотвратить сотрудничество с представителями криминалитета, участниками финансовых махинаций, мошенниками, лицами, финансирующими терроризм и отмывающими грязные «деньги» (AML).
Кроме того, бизнес-справка помогает выяснить, нет ли в числе основателей интересующей вас компании политически значимых персон (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Каймановых Островов
Каймановы острова – один из крупнейших инвестиционных и финансовых центров мира. Однако в то же самое время, Острова Кайман часто относят к офшорным юрисдикциям, и получение доступа к актуальной информации о компании может потребовать времени и сил. Этим способны воспользоваться мошенники, представители ОПГ или фигуранты санкционных списков. Они могут под видом организации выгодной легальной сделки ограбить вас или втянуть в противоправные схемы. Поэтому, прежде чем начинать сотрудничество с новыми контрагентами или партнерами, их целесообразно проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Каймановых Островов может понадобиться для:
- подтверждения достоверности бизнес-информации, сообщаемой контрагентами и партнерами
- сбора информации о перспективных контрагентах
- подбора потенциальных клиентов или поставщиков
- поиска партнеров для ведения совместного бизнеса
- установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения планируемых с ним сделок
- оценки реального финансового положения фирмы
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Каймановых Островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату создания
- дату регистрации
- текущий статус
- тип
- адрес агента-регистратора
- данные агента-регистратора
- данные о регистрации
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Каймановых Островов с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Каймановых Островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Каймановых Островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
