Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гватемалы, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных баз.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Гватемалы
Наличие достаточной информации о потенциальных контрагентах и партнерах является залогом успешного и безопасного бизнеса. Обеспечить его вам поможет бизнес-справка. Содержащаяся в ней информация позволяет отобрать самых выгодных контрагентов и прекратить контакты с бесперспективными фирмами и компаниями, за которыми стоят лица, склонные к мошенничеству, уклонению от уплаты налогов, финансированию терроризма, участию в криминальных схемах и отмыванию «грязных» денег (AML). Кроме того, благодаря работе с бизнес-справкой, вы легко узнаете, за какими предприятиями стоят коррумпированные политически значимые лица (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Гватемалы
Правовая система и информационная инфраструктура Гватемалы находятся в стадии развития. Политическая ситуация в стране быстро меняется. В этих условиях, не имея специальных навыков, бывает непросто быстро составить верное представление о партнере или контрагенте. Чтобы не стать жертвой криминальных картелей, аферистов и структур, внесенных в санкционные списки, следует вовремя обращаться к данным, которые можно получить из бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Гватемалы может понадобиться для:
- проверки полноты и достоверности предоставленной партнером информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Гватемалы
- торговли на бирже
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Гватемалы содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- статус
- виды деятельности
- данные об акционерном капитале
- данные об акционерах
- данные о менеджменте
- данные о связанных компаниях
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является владельцем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гватемалы с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гватемалы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гватемалы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
