Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гайаны, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас доскональный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Гайаны
Бизнес-справка может стать серьезной опорой для руководителя компании, работающей с зарубежными партнерами. Она является источником деловой, юридической и финансовой информации, которая позволяет выбрать оптимального контрагента и обезопасить себя от сотрудничества с мошенниками, недобросовестными бизнесменами, компаниями, отмывающими «грязные деньги» (AML) и финансирующими терроризм.
Также бизнес-справка позволяет установить фирмы, среди учредителей или акционеров которых присутствуют так называемые «PEP» - политически значимые лица – статусные чиновники, политики, судьи, силовики.
Бизнес-справки мы оформляем по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Гайаны
Работа на территории иностранных государств либо с зарубежными партнерами требует особой осторожности. При трансграничных контактах преступным группировкам, лицам, внесенным в санкционные списки гораздо проще скрывать свое истинное лицо. Такие контакты могут быть чрезвычайно опасны. Даже невольное сотрудничество с подобными лицами и структурами может быть чревато серьезной юридической ответственностью или потерей крупной суммы денег.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Гайаны может понадобиться для:
- подтверждения информации, предоставляемой контрагентами
- проверки факта наличия у компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- установления реального финансового положения компании
- выяснения репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- разработки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- идентификации лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- регистрации совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Гайаны содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- статус
- тип
- юридический адрес
- контакты
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гайаны с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гайаны и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гайаны вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
