Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Венесуэлы, оформленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, а также – других информационных баз.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Венесуэлы
Бизнес-справка незаменима, когда нужно в сжатые сроки получить максимум актуальной информации о компании.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Бизнес-справка является многофункциональным документом. Используя ее, можно и найти себе максимально удобного контрагента или партнера, и избежать нежелательных контактов с мошенниками, представителями мафии, предпринимателями, склонными к неоправданному риску, компаниями, отмывающими «грязные деньги» (AML) или финансирующими терроризм. Кроме того, возможность выявить среди учредителей компании политически значимых лиц (PEP) позволит вам в дальнейшем не стать фигурантом антикоррупционных расследований и негативных статей в СМИ.
Зачем нужна бизнес-справка из Венесуэлы
Занимаясь внешнеэкономической деятельностью, отечественные предприниматели на территории иностранных юрисдикций обычно хуже защищены в правовом плане, чем в своей стране. Кроме того, языковые, юридические и культурные различия затрудняют возможность объективной оценки потенциальных партнеров. Поэтому в ходе осуществления ВЭД следует быть особенно аккуратными и осмотрительными. Пользуясь ситуацией, иностранного предпринимателя могут попытаться сделать участником своих схем мошенники, представители организованной преступности. Это может привести к материальному и моральному ущербу, блокированию вашего бизнеса, уголовной ответственности.
Также требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Венесуэлы может понадобиться для:
- проверки полноты и точности предоставленной партнером информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Венесуэлы
- торговли на бирже
- оформления коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошеннических действий
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Инвесторам
- Участникам рынка ценных бумаг
- Лицам, ищущим работу
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Венесуэлы содержит:
- наименование (в том числе - бывшее) и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- регистрационный номер
- идентификационный номер
- дату регистрации
- тип
- статус
- основной вид деятельности
- данные об акционерном капитале
- данные об акционерах
- информация о руководителях
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является владельцем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Венесуэлы с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Венесуэлы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Венесуэлы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
