Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Венесуэлы, оформленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, а также – других информационных баз.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Венесуэлы
Бизнес-справка незаменима, когда нужно в сжатые сроки получить максимум актуальной информации о компании. При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Бизнес-справка является многофункциональным документом. Используя ее, можно и найти себе максимально удобного контрагента или партнера, и избежать нежелательных контактов с мошенниками, представителями мафии, предпринимателями, склонными к неоправданному риску, компаниями, отмывающими «грязные деньги» (AML) или финансирующими терроризм. Кроме того, возможность выявить среди учредителей компании политически значимых лиц (PEP) позволит вам в дальнейшем не стать фигурантом антикоррупционных расследований и негативных статей в СМИ.Зачем нужна бизнес-справка из Венесуэлы
Занимаясь внешнеэкономической деятельностью, отечественные предприниматели на территории иностранных юрисдикций обычно хуже защищены в правовом плане, чем в своей стране. Кроме того, языковые, юридические и культурные различия затрудняют возможность объективной оценки потенциальных партнеров. Поэтому в ходе осуществления ВЭД следует быть особенно аккуратными и осмотрительными. Пользуясь ситуацией, иностранного предпринимателя могут попытаться сделать участником своих схем мошенники, представители организованной преступности. Это может привести к материальному и моральному ущербу, блокированию вашего бизнеса, уголовной ответственности. Также требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.Бизнес-справка из Венесуэлы может понадобиться для:
- проверки полноты и точности предоставленной партнером информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Венесуэлы
- торговли на бирже
- оформления коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошеннических действий
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Инвесторам
- Участникам рынка ценных бумаг
- Лицам, ищущим работу
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Венесуэлы содержит:
- наименование (в том числе - бывшее) и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- регистрационный номер
- идентификационный номер
- дату регистрации
- тип
- статус
- основной вид деятельности
- данные об акционерном капитале
- данные об акционерах
- информация о руководителях
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Венесуэлы с апостилем. Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Венесуэлы и соблюдением требований закона о защите персональных данных. Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня. Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Венесуэлы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.обновлено:
