Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Буркина-Фасо, оформленные на основании данных торгового реестра, нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, а также других информационных баз.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке
Что такое бизнес-справка из Буркина-Фасо
Коммерческая деятельность за рубежом создает для компаний новые перспективы. Однако, в то же самое время, она сопряжена с особыми рисками, связанными с нехваткой актуальной информации о потенциальных контрагентах. Чтобы свести данные риски к минимуму и подобрать наиболее удачных партнеров для сотрудничества за рубежом, следует использовать бизнес-справки – специальные документы, содержащие ключевую информацию о предприятиях. Они позволяют свести к минимуму время получения актуальных данных.
Кроме того, бизнес-справки предоставляют возможность оценивать коммерческие перспективы контрагентов, и «чистить» свои контакты от мошенников, неблагонадежных предприятий и компаний, отмывающих криминальных доходы (AML) либо финансирующих терроризм, а также от фирм, принадлежащих коррумпированным политически значимым персонам (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Буркина-Фасо
Буркина-Фасо является государством, богатым различными природными ресурсами, однако его экономика не достаточно развита, а уровень ВВП на душу населения низкий. Незнанием нюансов, связанных с процедурами регистрации и учета компаний, могут попытаться воспользоваться и обмануть вас аферисты, фигуранты санкционных списков, мафиози. Чтобы не предоставлять им возможности завладеть вашими средствами или втянуть вас в противоправные схемы, следует заранее проверять потенциальных контрагентов посредством бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Буркина-Фасо может понадобиться для:
- проверки переданной партнером либо контрагентом информации
- оценки статуса и финансового положения компании из Буркина-Фасо
- оформления коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- обеспечения инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки достоверности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Буркина-Фасо содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- дату регистрации
- регистрационный номер
- юридический адрес
- контакты
- данные о собственниках и менеджменте
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Буркина-Фасо с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Буркина-Фасо и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Буркина-Фасо вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
