Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Бразилии, составленные на основе данных, полученных через реестры компаний, недвижимости, финансовую отчетность, судебные решения, нормативно-правовые акты, а также – посредством СМИ и Интернета.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас, используя информацию из официальных реестров, детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Полученная информация оформляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Бразилии
Бизнес-справка – это актуальный, практичный и удобный способ получения информации об интересующем вас субъекте коммерческой деятельности.
При написании справки мы опираемся на подход, известный как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель использования KYC – защита от потенциальных мошеннических действий, предотвращение введения вас в заблуждение недобросовестными бизнесменами, блокирование сотрудничества с фирмами, отмывающими «грязные деньги» (AML) и финансирующими терроризм.
Благодаря работе с бизнес-справкой вы также сможете избежать подозрений в коррупции, которые могут быть обусловлены даже неумышленной коммерческой связью с политически значимыми лицами (PEP), не желающими афишировать свое участие в деятельности определенных компаний.
Зачем нужна бизнес-справка из Бразилии
Внешнеэкономическая деятельность таит в себе риски, связанные с тем, что правовые, политические и языковые барьеры могут помешать реально оценить иностранного контрагента или партнера. Некоторые на первый взгляд добропорядочные предприятия могут быть связаны с организованной преступностью, финансировать экстремистские группировки или находиться в санкционных списках. Даже за непреднамеренные контакты с ними компании могут подвергнуться санкциям или попасть в уголовные расследования. Бизнес-справки помогают избежать подобных последствий.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Бразилии может понадобиться для:
- проверки переданной контрагентами информации при ведении внешнеэкономической деятельности
- объективной оценки экономической ситуации, сложившейся в бразильской компании
- оформления коммерческой документации
- инвестирования
- подготовки судебных исков, претензий, тендерной документации и заявлений в государственные органы
- выявления признаков мошеннических или фиктивных финансовых операций
- определения перечня лиц, имеющих право на законных основаниях представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным партнером
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки интересующего работодателя
- установления достоверности данных, предоставленных в резюме соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию непогашенных долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям, участвующим во внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Инвесторам
- Участникам торговли ценными бумагами на бирже
- Финансовым структурам, применяющим механизм KYC
- Соискателям, устраивающимся на высокопоставленные должности
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, средствам массовой информации и неправительственным организациям (NGO) для подготовки журналистских и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Бразилии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- статус
- данные о директорах
- данные о секретарях
- данные регистратора
- данные о внешнем администраторе
- данные об акционерном капитале
- налоговые данные
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, движения средств)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных процессах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает крайне важно идентифицировать конкретное физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Бразилии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Бразилии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Бразилии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
