Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Болгарии, сформированные, опираясь на реестры коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и другие доступные ресурсы.
Применяя данные из бизнес-реестров, баз недвижимости и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Болгарии
Бизнес-справка является наиболее практичным способом получения данных о компании на удобном для вас языке.
Справки формируются с применением методики сбора информации, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Цель использования KYC – выявление контрагентов, представляющих потенциальную опасность для компании, фиктивных предприятий, фирм, причастных к отмыванию «грязных» денег (AML), полученных преступным путем, или к финансированию международного терроризма.
Использование бизнес-справок является надежным способом избежать взаимодействия с лицами, занесенными в санкционные списки, или с бизнес-структурами политически значимых лиц (PEP), контакты с которыми могут негативно сказаться на имидже вашей компании или даже привести к нежелательному интересу со стороны правоохранительных органов.
Зачем нужна бизнес-справка из Болгарии
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) в виду работы в различных юрисдикциях создает повышенные риски потери средств при мошеннических действиях со стороны недобросовестных контрагентов, невольных контактов с нежелательными лицами и структурами, возникновения проблем в связи со спецификой иностранного законодательства. Поэтому руководителям ведущих ВЭД компаний стоит быть особенно осмотрительным. Неосторожность может привести к серьезным финансовым потерям или непреднамеренным контактам с лицами, причастным к коррупционным и криминальным схемам, экстремистской деятельности. Финансовое сотрудничество с предприятиями и лицами, занесенными в санкционные списки или реестры террористических структур, может привести к уголовной ответственности, крупным штрафам или наложению ограничительных мер на ваш бизнес.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Болгарии может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщенной вам партнерами и контрагентами
- проверки наличия у контрагента средств и ресурсов для совершения сделок
- оценки финансового положения болгарской компании
- заключения договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки благонадежности компании, предлагающей рабочее место
- проверки точности данных, предоставленных соискателями на должности в топ-менеджменте
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Болгарии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- основной вид деятельности
- уставной капитал
- статус
- данные о банкротстве
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна при ускоренной проверке контрагентов и получении необходимой информации в компактном виде, она дает возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски, связанные с сотрудничеством. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Болгарии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Болгарии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Болгарии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
