Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Белиза, составленные, опираясь на данные торгового реестра, земельных баз, а также - других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Белиза
Бизнес-справки являются надежным, доступным и эффективным способом получения нужной вам информации о компании в максимально сжатые сроки.
Данный документ является универсальным. Его можно использовать как для подборки коммерчески привлекательного контрагента, так и для проверки надежности компании. Изучив бизнес-справку, вы сможете отсеять из круга потенциально интересующих вас фирм компании, связанные с аферами, криминалитетом, уклонением от налогов, политически значимыми лицами (PEP), отмыванием грязных денег (AML) и финансированием терроризма. Кроме того, вы получите возможность проверить, не склонен ли потенциальный партнер к неоправданному риску.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Белиза
Белиз является юрисдикцией, которую многие эксперты относят к офшорным. Местное законодательство – специфично, а доступ к деловой информации – ограничен. Недобросовестные представители бизнеса, мошенники и лица, внесенные в санкционные списки, могут попытаться воспользоваться этим для того, чтобы ввести вас в заблуждение и вовлечь в потенциально опасную деятельность. Во избежание финансовых потерь и проблем с правоохранительными органами, следует своевременно обращаться к данным, которые можно почерпнуть из бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Белиза может понадобиться для:
- уточнения и подтверждения достоверности деловой информации, сообщаемой контрагентами
- организации независимых коммерческих мониторингов
- подбора потенциальных клиентов или поставщиков
- поиска бизнес-партнеров
- установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ним сделок
- оценки реального финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей, о работе в других компаниях
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвестиционным организациям
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Белиза содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- данные регистрационного агента
- адрес агента
- регистрационный номер
- дату регистрации
- уставной капитал
- информацию о публичных инвестициях
- информацию о ликвидации
- информацию о зарегистрированных документах
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Белиза с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Белиза и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Белиза вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
