Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Антигуа и Барбуды, составленные, опираясь на информацию из реестров компаний, земли и других ресурсов.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас обстоятельный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Отчет будет оформлен в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Антигуа и Барбуда
Очень часто бывает важно в кратчайшие сроки получить объективные данные об определенной компании в емком и информативном виде. Помочь с этим может использование бизнес-справок. При сборе и анализе информации для наполнения бизнес-справок сотрудники компании Schmidt & Schmidt прибегнут к такому надежному и проверенному методу, как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Бизнес-справка является универсальным, многофункциональным документом. Она позволит вам и сформировать списки потенциальных контрагентов, и отсеять нежелательных: пытающихся ввести вас в заблуждение, склонных к мошенническим действиям, уклоняющихся от уплаты налогов, финансирующих террористические и экстремистские структуры, отмывающих «грязные» деньги (AML), имеющих в числе учредителей политически значимых персон (PEP - парламентариев, министров, высокопоставленных силовиков и т.п.).
Зачем нужна бизнес-справка из Антигуа и Барбуда
Государство Антигуа и Барбуда внесено в международные и национальные реестры офшоров. Доступ к информации о компаниях в данной юрисдикции затруднен. Нехваткой информации о местных особенностях ведения бизнеса у иностранцев могут попытаться воспользоваться нечестные предприниматели или представители криминалитета, скрывающиеся за легальными юридическими лицами. Подобные связи могут привести к потере денег, положительной репутации или даже к юридической ответственности. Избежать подобной ситуации поможет своевременное использование бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Антигуа и Барбуда может понадобиться для:
- проверки достоверности информации, сообщаемой партнерами
- подтверждения факта наличия у фирм средств, достаточных для совершения оговоренной с вами сделки
- оценки актуального статуса компании
- организации инвестирования
- изучения рынков
- оформления договоров, соглашений и контрактов
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения физических лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- подтверждения точности данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховщикам для реализации механизма KYC
- Инвестиционным объединениям
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих структур
- Лицам, ведущим экономические исследования
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Антигуа и Барбуда содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные о представителе
- данные о регистрации
- данные о директорах
- данные об акционерах
- адрес
- статус
- тип
- финансовую информацию
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Антигуа и Барбуды с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Антигуа и Барбуды и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Антигуа и Барбуды вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
