Перейти к основному содержанию
Главная
  • Новости
  • Услуги
    • Апостиль и консульская легализация документов
      • Апостиль и легализация документов в России и странах ЕАЭС
      • Апостиль и легализация документов в Европе и ЕС
      • Апостиль и легализация документов в странах Азии
      • Апостиль и легализация документов в странах Южной и Северной Америки
      • Апостиль и легализация документов в странах Африки
      • Апостиль и легализация документов в Австралии и Океании
      • FAQ об апостиле и консульской легализации
      • Адвокаты и нотариусы
      • Банки и финансовые институты
      • Визовая поддержка и Global Mobility
      • Переводческие бюро
    • Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
      • Выписки из торгового реестра стран ЕАЭС
      • Выписки из торговых реестров стран Европы
      • Выписки из торговых реестров стран Азии
      • Выписки из торговых реестров стран Южной и Северной Америки
        • Выписки из торгового реестра Американских Виргинских островов
          • Бизнес-справка из Американских Виргинских островов
          • Выписка из судового реестра Американских Виргинских островов
        • Выписки из торгового реестра Ангильи
          • Бизнес-справка из Ангильи
          • Выписка из судового реестра Ангильи
        • Выписки из торгового реестра Антигуа и Барбуды
          • Бизнес-справка из Антигуа и Барбуда
          • Выписка из судового реестра Антигуа и Барбуда
        • Выписки из торгового реестра Аргентины
          • Финансовая отчетность предприятий Аргентины
          • Бизнес-справка из Аргентины
          • Выписка из судового реестра Аргентины
        • Выписки из торгового реестра Арубы
          • Бизнес-справка из Арубы
        • Выписки из торгового реестра Багамских островов
          • Бизнес-справка с Багамских островов
          • Выписка из судового реестра Багамских островов
        • Выписки из торгового реестра Барбадоса
          • Бизнес-справка из Барбадоса
          • Выписка из судового реестра Барбадоса
        • Проверка бизнес-партнера на включение в санкционные списки
        • Выписки из торгового реестра Белиза
          • Бизнес-справка из Белиза
        • Выписки из торгового реестра Бермудских островов
          • Бизнес-справка с Бермудских островов
          • Выписка из судового реестра Бермудских островов
        • Выписки из торгового реестра Боливии
          • Финансовая отчетность предприятий Боливии
          • Бизнес-справка из Боливии
          • Выписка из судового реестра Боливии
        • Выписки из торгового реестра Бонэйр
          • Бизнес-справка с Бонейр
        • Выписки из торгового реестра Бразилии
          • Финансовая отчетность предприятий Бразилии
          • Бизнес-справка из Бразилии
          • Выписка из судового реестра Бразилии
        • Выписки из торгового реестра БВО
          • Бизнес-справка с Британских Виргинских островов
          • Выписка из судового реестра Британских Виргинских островов
        • Выписки из торгового реестра Венесуэлы
          • Финансовая отчетность предприятий Венесуэлы
          • Бизнес-справка из Венесуэлы
          • Выписка из судового реестра Венесуэлы
        • Выписки из торгового реестра Гаити
          • Бизнес-справка с Гаити
          • Выписка из судового реестра Гаити
        • Выписки из торгового реестра Гайаны
          • Бизнес-справка из Гайаны
          • Выписка из судового реестра Гайаны
        • Выписки из торгового реестра Гваделупы
          • Бизнес-справка из Гваделупы
        • Выписки из торгового реестра Гватемалы
          • Бизнес-справка из Гватемалы
          • Выписка из судового реестра Гватемалы
        • Выписки из торгового реестра Гвианы
          • Финансовая отчетность предприятий Гвианы
          • Бизнес-справка из Гвианы
          • Выписка из судового реестра Гвианы
        • Выписки из торгового реестра Гондураса
          • Бизнес-справка из Гондураса
          • Выписка из судового реестра Гондураса
        • Выписки из торгового реестра Гренады
          • Бизнес-справка с Гренады
        • Выписки из торгового реестра Гренландии
          • Бизнес-справка из Гренландии
        • Выписки из торгового реестра Доминики
          • Бизнес-справка из Доминики
          • Выписка из судового реестра Доминики
        • Выписки из торгового реестра Доминиканской Республики
          • Бизнес-справка из Доминиканской республики
        • Выписки из торгового реестра Каймановых Островов
          • Бизнес-справка с Каймановых островов
          • Выписка из судового реестра Островов Кайман
        • Выписки из торгового реестра Канады
          • Финансовая отчетность предприятий Канады
          • Бизнес-справка из Канады
          • Выписка из судового реестра Канады
        • Выписки из торгового реестра Колумбии
          • Финансовая отчетность предприятий Колумбии
          • Бизнес-справка из Колумбии
          • Выписка из судового реестра Колумбии
        • Выписки из торгового реестра Коста-Рики
          • Бизнес-справка из Коста-Рики
          • Выписка из судового реестра Коста-Рики
        • Выписки из торгового реестра Кубы
          • Бизнес-справка из Кубы
          • Выписка из судового реестра Кубы
        • Выписки из торгового реестра Кюрасао
          • Бизнес-справка из Кюрасао
          • Выписка из судового реестра Кюрасао
        • Выписки из торгового реестра Мартиники
          • Бизнес-справка с Мартиники
        • Выписки из торгового реестра Мексики
          • Финансовая отчетность предприятий Мексики
          • Бизнес-справка из Мексики
          • Выписка из судового реестра Мексики
        • Выписки из торгового реестра Монтсеррат
          • Бизнес-справка с Монтсеррат
          • Выписка из судового реестра Монтсеррат
        • Выписки из торгового реестра Никарагуа
          • Бизнес-справка из Никарагуа
          • Выписка из судового реестра Никарагуа
        • Выписки из торгового реестра Панамы
          • Финансовая отчетность предприятий Панамы
          • Бизнес-справка из Панамы
          • Выписка из судового реестра Панамы
        • Выписки из торгового реестра Парагвая
          • Финансовая отчетность предприятий Парагвая
          • Бизнес-справка из Парагвая
        • Выписки из торгового реестра Перу
          • Финансовая отчетность предприятий Перу
          • Бизнес-справка из Перу
        • Выписки из торгового реестра Пуэрто-Рико
          • Финансовая отчетность предприятий Пуэрто-Рико
          • Бизнес-справка из Пуэрто-Рико
          • Выписка из судового реестра Пуэрто-Рико
        • Выписки из торгового реестра Саба
          • Бизнес-справка с Саба
        • Выписки из торгового реестра Сальвадора
          • Бизнес-справка из Сальвадора
          • Выписка из судового реестра Сальвадора
        • Выписки из торгового реестра Сен-Бартелеми
          • Бизнес-справка с Сен-Бартелеми
        • Выписки из торгового реестра Сен-Мартен
          • Бизнес-справка с Сен-Мартен
          • Выписка из судового реестра Сен-Мартена
        • Выписки из торгового реестра Сен-Пьер и Микелон
          • Бизнес-справка с Сен-Пьер и Микелон
        • Выписки из торгового реестра Сент-Винсент и Гренадины
          • Бизнес-справка с Сент-Винсент и Гренадины
          • Выписка из судового реестра Сент-Винсент и Гренадины
        • Выписки из торгового реестра Сент-Китс и Невис
          • Бизнес-справка с Сент-Китс и Невис
          • Выписка из судового реестра Сент-Китс и Невис
        • Выписки из торгового реестра Сент-Люсии
          • Бизнес-справка с Сент-Люсии
          • Выписка из судового реестра Сент-Люсии
        • Выписки из торгового реестра Синт-Мартен
          • Бизнес-справка с Синт-Мартен
        • Выписки из торгового реестра Синт-Эстатиус
          • Бизнес-справка из Синт-Эстатиуса
        • Выписки из торгового реестра Суринама
          • Финансовая отчетность предприятий Суринама
          • Бизнес-справка из Суринама
        • Выписки из торгового реестра США
          • Финансовая отчетность предприятий США
          • Бизнес-справка из США
          • Выписка из судового реестра США
        • Выписки из торгового реестра Тёркс и Кайкос
          • Бизнес-справка из Тёркс и Кайкос
          • Выписка из судового реестра Теркс и Кайкос
        • Выписки из торгового реестра Тринидада и Тобаго
          • Бизнес-справка из Тринидада и Тобаго
          • Выписка из судового реестра Тринидада и Тобаго
        • Выписки из торгового реестра Уругвая
          • Финансовая отчетность предприятий Уругвая
          • Бизнес-справка из Уругвая
          • Выписка из судового реестра Уругвая
        • Выписки из торгового реестра Фолклендских островов
          • Бизнес-справка Фолклендских островов
          • Выписка из судового реестра Фолклендских островов
        • Выписки из торгового реестра Чили
          • Финансовая отчетность предприятий Чили
          • Бизнес-справка из Чили
          • Выписка из судового реестра Чили
        • Выписки из торгового реестра Эквадора
          • Бизнес-справка из Эквадора
        • Выписки из торгового реестра Ямайки
          • Бизнес-справка из Ямайки
          • Выписка из судового реестра Ямайки
      • Выписки из торговых реестров стран Африки
      • Выписки из торговых реестров стран Австралии и Океании
      • Знай своего клиента (KYC)
    • Выписки из иностранных реестров недвижимости
      • Выписки из реестров недвижимости России и стран ЕАЭС
      • Выписки из реестров недвижимости стран Европы
      • Выписки из реестров недвижимости стран Азии
      • Выписки из реестров недвижимости стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из реестров недвижимости стран Африки
      • Выписки из реестров недвижимости Австралии и Океании
      • Адвокаты, риелторы и нотариусы
      • Арбитражные и конкурсные управляющие
      • Банки и финансовые институты
      • Государственный сектор и НКО
    • Истребование документов за рубежом
    • Корпоративные услуги в ЕС
      • Регистрация GmbH в Германии
      • Открытие доверительного счета – escrow
      • Открытие корпоративного банковского счета в ЕС
    • Технический и юридический перевод
      • Корректура
      • Маркетинговый перевод
      • Нотариальный перевод
        • Нотариальный перевод в России
        • Присяжные переводы в Израиле
        • Присяжные переводы в Индонезии
        • Присяжные переводы в Иране
        • Присяжные переводы в Малайзии
        • Присяжные переводы в Сирии
        • Присяжный перевод в Австрии
        • Присяжный перевод в Албании
        • Присяжный перевод в Андорре
        • Присяжный перевод в Аргентине
        • Присяжный перевод в Армении
        • Присяжный перевод в Белоруссии
        • Присяжный перевод в Бельгии
        • Присяжный перевод в Болгарии
        • Присяжный перевод в Боливии
        • Присяжный перевод в Боснии и Герцеговине
        • Присяжный перевод в Бразилии
        • Присяжный перевод в Великобритании
        • Присяжный перевод в Венгрии
        • Присяжный перевод в Венесуэле
        • Присяжный перевод в Германии
        • Присяжный перевод в Гернси
        • Присяжный перевод в Гибралтаре
        • Присяжный перевод в Греции
        • Присяжный перевод в Грузии
        • Присяжный перевод в Дании
        • Присяжный перевод в Доминиканской Республике
        • Присяжный перевод в Доминике
        • Присяжный перевод в Индии
        • Присяжный перевод в Ирландии
        • Присяжный перевод в Исландии
        • Присяжный перевод в Испании
        • Присяжный перевод в Италии
        • Присяжный перевод в Канаде
        • Присяжный перевод в Киргизии
        • Присяжный перевод в Китае
        • Присяжный перевод в Колумбии
        • Присяжный перевод в Косово
        • Присяжный перевод в Латвии
        • Присяжный перевод в Литве
        • Присяжный перевод в Лихтенштейне
        • Присяжный перевод в Люксембурге
        • Присяжный перевод в Мексике
        • Присяжный перевод в Молдавии
        • Присяжный перевод в Монако
        • Присяжный перевод в Нидерландах
        • Присяжный перевод в Норвегии
        • Присяжный перевод в ОАЭ
        • Присяжный перевод в Панаме
        • Присяжный перевод в Парагвае
        • Присяжный перевод в Перу
        • Присяжный перевод в Польше
        • Присяжный перевод в Португалии
        • Присяжный перевод в Румынии
        • Присяжный перевод в США
        • Присяжный перевод в Сан-Марино
        • Присяжный перевод в Северной Македонии
        • Присяжный перевод в Сербии
        • Присяжный перевод в Сингапуре
        • Присяжный перевод в Словакии
        • Присяжный перевод в Словении
        • Присяжный перевод в Таджикистане
        • Присяжный перевод в Таиланде
        • Присяжный перевод в Турции
        • Присяжный перевод в Узбекистане
        • Присяжный перевод в Уругвае
        • Присяжный перевод в Финляндии
        • Присяжный перевод в Хорватии
        • Присяжный перевод в Черногории
        • Присяжный перевод в Чехии
        • Присяжный перевод в Чили
        • Присяжный перевод в Швейцарии
        • Присяжный перевод в Швеции
        • Присяжный перевод в Эквадоре
        • Присяжный перевод в Эстонии
        • Присяжный перевод в Южной Корее
        • Присяжный перевод в Японии
        • Присяжный перевод во Вьетнаме
        • Присяжный перевод во Франции
        • Присяжный перевод на Аландских островах
        • Присяжный перевод на Джерси
        • Присяжный перевод на Кипре
        • Присяжный перевод на Кубе
        • Присяжный перевод на Мальте
        • Присяжный перевод на Украине
        • Присяжный перевод на Фарерских островах
        • Присяжный перевод на острове Мэн
      • Перевод выписок из иностранных реестров
      • Перевод договоров
      • Редактирование
      • Технический перевод
      • Юридический перевод
    • CE сертификация
      • Техническое регулирование в ЕС - Регламенты
      • Процедура CE маркировки
      • Знак маркировки CE
      • Директива MDD
      • Директива ATEX
      • Директива (EU) 2009/48
      • Директива 2013/53/EU
      • Регламент CPR
        • Европейская техническая оценка ETA
      • Директива 2000/14/EC
      • Директива 2014/33/EU
      • Директива 92/42/EEC
      • Директива EMC
      • Директива RED
      • Регламент (EU) 1223/2009
      • Регламент (EU) 2016/425
      • Регламент (EU) 2016/426
      • Регламент EC 10/2011
      • Директива GPSD
      • Директива LVD
      • Директива MID
      • Директива MD
      • Директива PED
      • Директива RoHS
      • GS сертификация
      • Уполномоченный представителя в ЕС для сертификации
    Наши услуги
    Наши услуги

    Мы разрабатываем профессиональные решения индивидуально для каждого клиента, чтобы успешно справляться с вызовами на новых рынках.

  • О компании
    • Наша команда
    • Наши клиенты
    • История компании
    • Отзывы клиентов
    О компании
    Наша компания

    Мы международная консалтинговая компания, базирующаяся в Пассау. Мы предлагаем широкий спектр корпоративных услуг, направленный на преодоление границ вместе с нашими клиентами.

  • Карьера
  • Контакты
+1 332 208 131 7
online
contact@schmidt-export.com
Schmidt & Schmidt

Бизнес-справка из Американских Виргинских островов

  1. Главная
  2. Услуги
  3. Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
  4. Выписки из торговых реестров стран Южной и Северной Америки
  5. Выписки из торгового реестра Американских Виргинских островов
  6. Бизнес-справка из Американских Виргинских островов

Контактное лицо

Валентина Асташова
Валентина Асташова
+7 499 677 1852
valentina.astashova@schmidt-export.de
Консультант

Выписки из торгового реестра Американских Виргинских островов

  • Бизнес-справка из Американских Виргинских островов
  • Выписка из судового реестра Американских Виргинских островов
Выписка из торгового реестра Виргинских островов США

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Американских Виргинских островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и баз недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Американских Виргинских островов

Использование бизнес-справки является одним из самых надежных способов получения достоверной коммерческой информации по конкретной компании в сжатые сроки, а также – методом обеспечения безопасности собственного бизнеса. Благодаря данному документу, вы получаете данные, позволяющие обнаружить самых выгодных контрагентов и вовремя избавиться от ненадежных партнеров, мошенников, компаний, задействованных в «грязных» схемах по уклонению от налогов, финансированию терроризма, отмыванию денег, полученных преступным путем (AML), работе на коррумпированных политически значимых лиц (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Американских Виргинских островов

Коммерческая деятельность на территории иностранных государств всегда подразумевает определенные риски. Особенно, если речь идет о юрисдикциях, которые оцениваются, как офшорные. Иностранцы привлекают внимание мошенников, членов преступных группировок и лиц, внесенных в санкционные списки. Взаимодействие с ними может привести к потере денег, времени, санкциям или даже аресту.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Американских Виргинских островов может понадобиться для:

  • подтверждения достоверности экономических данных, декларируемых контрагентами
  • сбора информации о перспективных бизнес-контактах
  • подбора потенциальных клиентов, поставщиков или объектов для инвестирования
  • поиска партнеров для ведения совместного бизнеса, основания новых предприятий
  • установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
  • оценки реального финансового положения фирмы
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки потенциального работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и другим финансовым организациям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Ученым-экономистам
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Американских Виргинских островов содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • тип
  • дату регистрации
  • страну происхождения компании
  • регистрационный номер
  • данные о регистраторе
  • данные агента
  • данные директора
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Американских Виргинских островов с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Американских Виргинских островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Американских Виргинских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Нотариальный перевод

Нотариальный перевод

Органы власти принимают документы, составленные исключительно на государственном языке, таким образом для применения иностранных документов в стране назначения, заверенных апостилем и составленных на иностранном языке, необходимо выполнить их перевод квалифицированным переводчиком и нотариальное заверение перевода. У нас вы можете заказать нотариальный перевод документов со всех основных языков.

Мы работаем в ряде европейских стран с квалифицированными переводчиками и предлагаем вам нотариально заверенные переводы различных документов: контрактов, выписок из коммерческих реестров, судебных решений, сертификатов.

При необходимости мы можем подготовить нотариально заверенный перевод для использования в более чем 100 странах мира.

Заказать нотариальный перевод!

Оставайтесь в курсе последних событий.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку и получайте своевременную информацию о самых актуальных изменениях.

Подписаться

Новости

«Пронизан недостатками и лазейками», — британские эксперты о новом реестре зарубежных владельцев недвижимости
«Пронизан недостатками и лазейками», — британские эксперты о новом реестре зарубежных владельцев недвижимости

Эксперты и политики Великобритании скептически оценивают новый закон о реестре зарубежных собственников недвижимого имущества.

Семен Черняков
15 августа 2022
В Демократической Республике Конго начались работы над созданием электронного земельного реестра
В Демократической Республике Конго начались работы над созданием электронного земельного реестра

Министр земельных дел Демократической Республики Конго Эме Молендо Сакомби подписал с люксембургской компанией eProseed контракт на реализацию проекта «e-Foncier». Он включает в себя полную модернизацию служб учета и регистрации недвижимости в ДРК.

Андрей Шмидт
14 августа 2022
Португальские банки начали отказывать в обслуживании криптовалютным биржам
Португальские банки начали отказывать в обслуживании криптовалютным биржам

Ведущие финансовые учреждения Португалии Banco Comercial Portugues и Banco Santander, а также некоторые небольшие местные банки перестали сотрудничать с рядом криптовалютных бирж.

Андрей Шмидт
11 августа 2022
В Греции продлили период подачи данных о бенефициарах
В Греции продлили период подачи данных о бенефициарах

Министерство финансов Греции внесло изменение в постановление о регистрации данных в Центральном реестре бенефициарных владельцев, продлевая сроки регистрации бенефициаров кампаний.

Андрей Шмидт
10 августа 2022

Нумерация страниц

  • Следующая страница ››
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
online
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Германия
Mir
UnionPay
Visa
Mastercard

Footer menu

  • Контакты
  • Импрессум
  • Политика конфиденциальности
  • Условия предоставления услуг
  • Карта сайта
  • Условия оплаты
  • Политика cookies
  • TEST

Поиск

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
online
contact@schmidt-export.com