Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Американских Виргинских островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и баз недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Американских Виргинских островов
Использование бизнес-справки является одним из самых надежных способов получения достоверной коммерческой информации по конкретной компании в сжатые сроки, а также – методом обеспечения безопасности собственного бизнеса. Благодаря данному документу, вы получаете данные, позволяющие обнаружить самых выгодных контрагентов и вовремя избавиться от ненадежных партнеров, мошенников, компаний, задействованных в «грязных» схемах по уклонению от налогов, финансированию терроризма, отмыванию денег, полученных преступным путем (AML), работе на коррумпированных политически значимых лиц (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Американских Виргинских островов
Коммерческая деятельность на территории иностранных государств всегда подразумевает определенные риски. Особенно, если речь идет о юрисдикциях, которые оцениваются, как офшорные. Иностранцы привлекают внимание мошенников, членов преступных группировок и лиц, внесенных в санкционные списки. Взаимодействие с ними может привести к потере денег, времени, санкциям или даже аресту.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Американских Виргинских островов может понадобиться для:
- подтверждения достоверности экономических данных, декларируемых контрагентами
- сбора информации о перспективных бизнес-контактах
- подбора потенциальных клиентов, поставщиков или объектов для инвестирования
- поиска партнеров для ведения совместного бизнеса, основания новых предприятий
- установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
- оценки реального финансового положения фирмы
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым организациям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Ученым-экономистам
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Американских Виргинских островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- тип
- дату регистрации
- страну происхождения компании
- регистрационный номер
- данные о регистраторе
- данные агента
- данные директора
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Американских Виргинских островов с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Американских Виргинских островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Американских Виргинских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
