Филиппины хотят в 2025 году запустить реестр бенефициаров бизнеса, чтобы снова не оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет BusinessWorld.
Власти Ирландии подготовили законопроект, который после вступления в силу заменит собой действующие Закон о товариществах с ограниченной ответственностью 1907 года и Закон о регистрации фирменных наименований 1963 года. Он расширит полномочия регистратора и введет дополнительные требования к предоставлению отчетности и раскрытию информации. Об этом сообщает издание Irish Legal News.
Центральный реестр острова Мэн объявил о привлечении специализирующейся на обеспечении кибербезопасности фирмы SQR для «беспроблемной проверки» личности бенефициарных владельцев местного бизнеса. Об этом сообщает издание Global Government Fintech.
Бенефициарами, согласно местному законодательству, считаются лица, контролирующие не менее 25% акций или долей зарегистрированных на острове Мэн компаний.
Федеральный окружной суд Алабамы признал неконституционным Закон США о корпоративной прозрачности, согласно которому ряд категорий компаний обязаны отчитываться о своих бенефициарных собственниках в реестр, находящийся в ведении Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Решение было принято в рамках рассмотрения иска Национальной ассоциации малого бизнеса к министру финансов США Джанет Йеллен.
