Бизнес-справка из Сенегала
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Сенегала, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Сенегала
Объективная информация о фирме позволяет сделать правильные выводы о перспективности сотрудничества с ней и о том, какие от нее исходят потенциальные угрозы. Получить объективные данные можно из особого документа – бизнес-справки.
Бизнес-справка не только поможет с оценкой потенциальной выгоды от сотрудничества, но и поможет выявить мошенников, представителей криминалитета, структуры, отмывающие грязные деньги (AML) и финансирующие терроризм.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Сенегала
Сенегал является бедным государством, однако он обладает динамично развивающейся экономикой и значительными запасами полезных ископаемых. Но перспективность работы на территории Сенегала мошенники, фигуранты санкционных списков и просто недобросовестные предприниматели могут использовать в качестве «наживки». Чтобы не стать невольным участником противоправных схем и не потерять средства, стоит заранее проверять контрагентов и партнеров с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Сенегала может понадобиться для:
- контроля полноты и достоверности предоставленной контрагентом или партнером информации
- поиска наиболее перспективных деловых партнеров
- оценки статуса и актуального финансового положения компании из Сенегала
- торговли ценными бумагами на бирже
- оформления договоров, контрактов и предложений
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой криминальной активности
- организации инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Инвесторам
- Участникам рынка ценных бумаг
- Лицам, ищущим работу
- Службам экономической безопасности компаний
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Сенегала содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- дата регистрации
- регистрационный номер
- контакты
- данные собственника и директора
- основные финансовые показатели
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по владельцам или представителям коммерческой структуры, если эти данные доступны для проверки.
* информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации о ней в сжатом виде. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не носит официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сенегала с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сенегала и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сенегала вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
