+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Маврикия

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Маврикия, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.

Сотрудники Schmidt&Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.

Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Маврикия

Собирать разностороннюю информацию, необходимую для начала сотрудничества с иностранными компаниями, бывает непросто. А при осуществлении экспортно-импортной и инвестиционной деятельности иметь четкое представление о партнерах и контрагентах – необходимо. Чтобы решить эту задачу, удобнее всего прибегнуть к использованию бизнес-справок. Они позволяют выбрать оптимальных клиентов или поставщиков, а также отсеять потенциально опасных: мошенников, преступников либо лиц, вовлеченных в схемы по отмыванию грязных денег (AML), финансированию терроризма, коррупции в интересах политических значимых персон (PEP).

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt&Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Маврикия

Маврикий фигурирует в ряде реестров офшорных юрисдикций. Доступ к актуальной юридической и финансовой информации на его территории получить бывает нелегко. Это создает возможности для мошенников, представителей криминалитета и фигурантов санкционных списков по вовлечению недостаточно хорошо ориентирующихся в местных условиях иностранцев в противоправные схемы. Чтобы не потерять деньги и не попасть под уголовное преследование, перед началом сотрудничества с иностранной компанией, ее стоит проверить при помощи бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Маврикия может понадобиться для:

  • проверки полноты и достоверности предоставленной партнером либо контрагентом информации
  • поиска потенциальных клиентов и поставщиков
  • оценки статуса и реального финансового положения компании с Маврикия
  • торговли ценными бумагами
  • оформления гражданско-правовых документов
  • подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
  • инвестирования
  • экономических исследований
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранцами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Маврикия содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • статус
  • тип
  • дату регистрации
  • категорию
  • данные регистратора
  • адрес
  • уставный капитал
  • данные директоров
  • данные акционеров
  • данные о годовой финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Маврикия с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Маврикия и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Маврикия вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Маврикия? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ