+7 499 677 4880
Выписка из реестра компаний Британских Виргинских островов

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Британских Виргинских островов, составленные, опираясь на данные реестров компаний и баз недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Cотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас развернутый достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Итоги работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка c Британских Виргинских островов

Используя бизнес-справки, можно решать одновременно широкий спектр коммерческих задач. Данный документ позволяет получать ключевую информацию по компаниям, дающую возможность сделать выводы о перспективности сотрудничества с ними. Он помогает определить, как потенциально интересные коммерческие структуры, так и мошенников, фирмы-«пустышки», субъекты предпринимательской деятельности, отмывающие «грязные деньги» (AML), финансирующие терроризм, прикрывающие преступные синдикаты и задействованные в коррупционных схемах политически значимых персон (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка c Британских Виргинских островов

Британские Виргинские острова (БВО) являются одной из старейших в мире офшорных юрисдикций. По некоторым данным, на территории БВО были зарегистрированы около половины офшорных компаний на планете. Реестр БВО не является публичным, поиск в нем производится по особой процедуре. Поэтому сбор информации о новых контрагентах и партнерах без подготовки затруднен. Выйти на контакт с вами могут мошенники, пытающиеся легализоваться преступники, лица, внесенные в санкционные списки. Контакты с ними опасны и способны привести к серьезным негативным последствиям.

Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка c Британских Виргинских островов может понадобиться для:

  • подтверждения достоверности экономических данных, заявленных контрагентами
  • сбора информации о перспективных бизнес-контактах
  • подбора потенциальных клиентов, поставщиков или объектов для инвестирования
  • поиска партнеров для ведения совместного бизнеса, регистрации новых предприятий
  • установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
  • оценки актуального финансового положения фирмы
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • проверки потенциального работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей, о работе в другой компании
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании c Британских Виргинских островов содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • регистрационный номер
  • вид деятельности
  • юридический адрес
  • дату регистрации
  • данные агента регистратора
  • данные о капитале и акциях
  • статус
  • историю внесения изменений в реестр
  • информацию об уплате пошлин
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По мере необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные возможно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Британских Виргинских островов с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Британских Виргинских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Британских Виргинских островов? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ