Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Чили, составленные на основании данных, доступ к которым получен через реестры компаний, недвижимости, финотчетности, судебных решений, нормативно-правовых актов, а также – посредством СМИ и Интернета.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас, используя информацию из официальных реестров, детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Полученная информация оформляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Чили
При осуществлении внешнеэкономической деятельности руководители компаний сталкиваются с рядом угроз экономического и юридического характера, защитить от которых может своевременно полученная информация о лицах и структурах, с которыми они осуществляют коммерческое взаимодействие. Иностранное предприятие может привлечь внимание мошенников, фирм, легализующих «грязные доходы» (AML), организаций, финансирующих терроризм, коррупционеров из числа политически значимых персон (PEP), стремящихся вложить свои средства, не афишируя их происхождение. Кроме того, достоверная информация о возможных контрагентах нужна для определения наиболее перспективных клиентов либо поставщиков. Решить все эти проблемы можно при помощи емкого и удобного в работе документа, содержащего всю базовую информацию о компании, – бизнес-справки.
При написании справки мы опираемся на подход, известный как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Чили
Чили обладает динамично развивающейся экономикой и обширной корпоративной средой, включающей около миллиона коммерческих компаний. В стране существует мощная горнодобывающая отрасль. Это способствует заинтересованности в сотрудничестве с чилийскими компаниями иностранных предпринимателей. Перспектива заключения выгодного контракта может успокоить и отвлечь руководителя компании, сделав его легкой жертвой для аферистов, представителей оргпреступности, фигурантов санкционных списков. Это может привести к потере серьезных средств или к обвинениям в экономических нарушениях. Для того чтобы избежать подобных проблем, перед началом сотрудничества контрагентов всегда стоит проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Чили может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Чили содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- состав правление
- адрес
- контакты
- размер уставного капитала
- копии регистрационных документов
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает крайне важно идентифицировать конкретное физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка применяется для сокращенной проверки потенциальных контрагентов и партнеров, а также - получения базовой информации о них в компактном виде. Она предоставляет возможность установить официально связанных с фирмой лиц, а также - оценить основные риски, возникающие в случае сотрудничества. Однако такой документ формально не имеет юридической силы. Если вам нужно передать информацию о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Чили с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Чили и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Чили вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
