+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Тайваня

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Тайваня (Китайской Республики), подготовленные с учетом данных из реестров коммерческих компаний и других информационных источников.

Сотрудники Schmidt&Schmidt разработают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте.

Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Тайваня

Внешнеэкономическая деятельность сопряжена со специальными информационными потребностями – в частности, с оперативным получением разносторонних данных о потенциальных партнерах и контрагента. Решить эту задачу проще и быстрее всего можно при помощи особого документа – бизнес-справки.

Бизнес-справка позволяет подобрать контрагента с оптимальными параметрами и купировать большую часть возможных угроз: связи с мошенниками, контакты с лицами, финансирующими терроризм или отмывающими «грязные деньги» (AML), коррупционные скандалы, возникающие из-за того, что среди учредителей фирм фигурируют политически значимые персоны (PEP).

Сбор и обработка информации для справки происходит по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Тайваня

Тайвань не признан большей частью государств мира в качестве самостоятельного государства. При этом он обладает высокоразвитой экономикой и для него характерна высочайшая деловая активность. Тем, что у Тайваня отсутствуют официальные контакты с иностранными государствами, могут пытаться воспользоваться мошенники, представители оргпреступности и лица, входящие в санкционные списки. Международно-правовое реагирование на их действия будет затруднено статусом Тайваня. Поэтому перед началом сотрудничества действующие на Тайване фирмы лучше проверять при помощи бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Тайваня может понадобиться для:

  • подтверждения достоверности информации, сообщенной вам контрагентами и партнерами
  • проверки наличия у клиентов или поставщиков возможности завершить оговоренную сделку
  • реализации мероприятий в сфере экономической безопасности
  • проверки финансовой состоятельности фирмы
  • проработки соглашений, договоров, контрактов и других гражданско-правовых документов
  • подготовки судебных исков, заявлений в правоохранительные и другие официальные органы
  • поиска признаков мошенничества, а также иных противоправных действий
  • организации инвестирования
  • проведения экономических исследований
  • установления круга лиц, имеющих официальное право представлять компанию
  • регистрации совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей VIP-вакансию
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Тайваня содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • адрес
  • статус
  • место регистрации
  • дату регистрации
  • сферу деятельности
  • данные регистратора
  • данные директоров
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Тайваня с легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Тайваня и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Тайваня вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Тайваня? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ