+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Замбии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Замбии, составленные, опираясь на данные реестров компаний, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас полный и достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Замбии

Международная торговля является важной и перспективной сферой экономической деятельности. Однако при ее осуществлении нужно опираться на актуальные и точные данные о контрагентах, получить которые не всегда бывает просто. Помочь вам сможет бизнес-справка – специальный информационный документ, содержащий все принципиальные данные об иностранной компании.

Бизнес-справки упрощают процесс подбора удобных и выгодных контрагентов, а также – позволяют быстро вычислять мошенников, налоговых нарушителей, представителей преступных группировок, организации, отмывающие «грязные доходы» (AML), финансирующие терроризм или принадлежащие коррумпированным политически значимым персонам (PEP – высокопоставленным чиновникам, силовикам, депутатам, судьям).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Замбии

Замбия является важным игроком на мировой экономической арене – одним из основных поставщиков меди на планете и обладателем крупных запасов других полезных ископаемых. При этом большая часть населения страны живет за чертой бедности, а экономическая и правовая инфраструктуры не являются достаточно развитыми. Нехваткой у иностранцев актуальной информации о местном бизнесе способны воспользоваться представители криминалитета, недобросовестные дельцы, лица, занесенные в санкционные списки. Чтобы не отдать деньги мошенникам и не стать невольным участником противоправной схемы, замаскированной под легальное коммерческое предприятие, свои контакты в Замбии лучше сразу проверять с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Замбии может понадобиться для

  • подтверждения достоверности коммерческой информации, декларируемой контрагентами и партнерами
  • получения информации о перспективных контактах
  • подбора потенциальных клиентов или поставщиков
  • установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней операций
  • оценки текущего финансового положения фирмы
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических и маркетинговых исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным организациям
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Ученым-экономистам
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Замбии содержит

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • тип
  • регистрирующий орган
  • данные об акционерном капитале
  • статус
  • вид деятельности
  • адрес
  • данные официальных представителей
  • историю компании
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Очень часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы.

Если вам нужно предоставить данные о компании в суд, тендерный комитет или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Замбии с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Замбии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
У вас есть вопросы о предприятии Замбии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ