+7 499 677 4880

Бизнес-справка из Новой Каледонии

Выписка из торгового реестра Новой Каледонии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Новой Каледонии, составленные на основании данных торгового реестра , баз недвижимости и других информационных источников.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt&Schmidt сделают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Новой Каледонии

При осуществлении внешнеэкономической деятельности часто бывает критически важно вовремя получить данные о компании, с которой вы планируете сотрудничать. Используя ее, можно установить экономическую целесообразность сотрудничества с той или иной фирмой, а также – выявить исходящие от нее риски.
Помочь с этим может специальный документ – бизнес-справка, содержащая ключевые данные компании. Ее использование поможет выявить мошенников, коррупционеров, представителей организованного криминалитета, структуры, отмывающие грязные деньги (AML) и финансирующие терроризм.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Новой Каледонии

Несмотря на то, что в Новой Каледонии действует законодательство Франции, местная правовая, культурная и экономическая среда имеет особенности. Ее нужно учитывать при осуществлении ВЭД. Нехватка информации о новых контрагентах может подтолкнуть вас к сотрудничеству с мошенниками, недобросовестными предпринимателями либо фигурантами санционных списков. Чтобы избежать подобных последствий, лучше заранее использовать бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Новой Каледонии может понадобиться для:

  • проверки соответствия информации, сообщаемой контрагентами, реальному положению вещей
  • установления факта наличия у предприятий средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
  • оценки реального материального положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления договоров
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Новой Каледонии содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • тип
  • статус
  • адрес
  • контакты
  • данные о владельцах
  • данные о менеджменте
  • регистрационный номер
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если их данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Новой Каледонии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Франции, нормативными актами Новой Каледонии, а также с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Новой Каледонии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Новой Каледонии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ