+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Никарагуа

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Никарагуа, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.

Сотрудники Schmidt&Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.

Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Никарагуа

Данные о потенциальных клиентах, поставщиках, партнерах и объектах инвестирования относятся к базовым информационным потребностям предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Для совершения успешных экспортно-импортных операций крайне важно иметь точное представление о тех, с кем вы имеете дело. Проще всего решить данный вопрос при помощи бизнес-справки, содержащей всю основную информацию о компании. Она позволит подобрать наиболее комфортного контрагента и пресечь связи с мошенниками, нарушителями фискального законодательства, компаниями, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) или принадлежащими коррумпированным политически значимым персонам (PEP).

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt&Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Никарагуа

Согласно оценкам экспертов, большая часть никарагуанской экономики находится в тени. В связи с этим, выйдя на местный рынок без предварительной информационной подготовки, есть риск натолкнуться на представителей организованной преступности, мошенников, фигурантов санкционных списков. Воспользовавшись недостаточной осведомленностью иностранцев о местных политико-правовых и экономических условиях, они способы втянуть вас в противоправные схемы или завладеть вашими средствами. Одним из лучших путей предотвращения подобного сценария является использование бизнес-справки.

Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Никарагуа может понадобиться для:

  • проверки достоверности и точности предоставленной партнером информации
  • оценки статуса и реального финансового положения компании из Никарагуа
  • организации сделок на бирже
  • оформления коммерческих документов
  • подготовки обращений в суды и органы власти
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • инвестирования
  • определения лиц, имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
  • учреждения совместных предприятий с иностранцами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Никарагуа содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • статус
  • дату создания
  • регистрационный номер
  • адрес
  • информацию о собственниках и менеджменте
  • информацию об акционерном капитале
  • тип
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения о внесении в санкционные списки

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет таким лицам, если эти данные доступны для проверки в той или иной форме.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Никарагуа с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Никарагуа и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Никарагуа вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Никарагуа? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ