+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Науру

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Науру, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других информационных источников.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Науру

Сбор информации о зарубежных компаниях часто является достаточно сложной задачей. Каждая страна обладает уникальной политико-правовой системой и процедурой учета данных о коммерческих предприятиях. Чтобы проверка не отнимала слишком много времени и сил, при отборе новых контрагентов и проверке перспективных контактов проще всего заказать бизнес-справку – специальный документ, содержащий всю ключевую информацию о фирме.

Бизнес-справка поможет вам определить компанию, с которой вам выгоднее и комфортнее всего будет вести бизнес, а также избавиться от нежелательных контактов: мошенников, представителей организованного криминалитета, структур, уклоняющихся от уплаты налогов, отмывающих «грязные деньги» (AML) или финансирующих терроризм.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Науру

Науру долгое время развивался как офшорная юрисдикция. Несмотря на то, что в последние годы правительство Науру сделало ряд шагов, направленных на установление большей налоговой прозрачности, доступ к данным компаний все еще остается непростым, и это создает определенные предпосылки для манипуляций со стороны недобросовестных бизнесменов, мошенников, представителей криминалитета и фигурантов санкционных списков. Под предлогом быстрой подготовки к выгодной сделке вас могут втянуть в противоправные действия или похитить ваши средства. Чтобы избежать такого исхода, лучше вовремя обратиться за бизнес-справкой.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Науру может понадобиться для:

  • подбора клиентов, поставщиков и партнеров
  • контроля достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
  • подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними экспортных и импортных операций
  • объективной оценки финансового положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления договоров и контрактов
  • подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • тщательной проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Науру содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • форму собственности
  • статус
  • дату регистрации
  • вид деятельности
  • тип
  • контактные данные
  • данные об акционерном капитале
  • данные об акционерах
  • данные о директорах
  • юрисдикцию
  • данные агента-регистратора
  • другие данные, если они открыты для публичного доступа
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Науру с легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Науру и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Науру вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Науру? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ