+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Микронезии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Микронезии, составленные, опираясь на данные реестров компаний и баз недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас развернутый достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Микронезии

Ведение бизнеса за рубежом предъявляет повышенные требования к информационно-аналитическому сопровождению коммерческой деятельности. Потребность в актуальной информации о контрагентах становится еще острее, а получить ее – сложнее. Одним из наиболее удачных ответов на данный вызов является заказ бизнес-справок – специальных документов, содержащих всю основную информации об иностранной фирме.

Бизнес-справка позволяет подобрать на рынке компании, оптимально подходящие для взаимовыгодного сотрудничества, а также – определить и заблокировать мошенников, представителей криминалитета, нарушителей экономического законодательства, структуры, отмывающие грязные доходы (AML) и финансирующие терроризм.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Микронезии

Микронезия предоставляет офшорные услуги и фигурирует в реестрах офшорных юрисдикций. При этом она вызывает повышенный интерес предоставлением своего флага иностранным судам и углубленным сотрудничеством с США (как ассоциированное государство). Чтобы не стать в Микронезии жертвой злоумышленников-псевдобизнесменов, искажающих информацию о себе с целью завладения чужими средствами или вовлечения иностранцев в противоправные схемы, все новые коммерческие контакты лучше проверять с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Микронезии может понадобиться для

  • проверки достоверности информации, сообщаемой партнерами
  • уточнения факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения планируемых сделок
  • оценки реального положения и статуса компании
  • организации инвестирования
  • изучения рынков
  • оформления договоров и соглашений
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления мошенничества и другой незаконной деятельности
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • подтверждения точности данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Микронезии содержит

  • наименование (в т.ч. правовая форма);
  • о создании компании (дата создания, регистрационный номер);
  • статус действия;
  • виды деятельности;
  • адрес и другие контактные данные;
  • упоминания в СМИ
  • филиалы и представительства на территории России;
  • учреждённые компании на территории России;
  • участие в судебных делах на территории России и другая информация по запросу.

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. В случае необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка полезна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно передать данные о компании в суд, прокуратуру или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Микронезии с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством США и нормативными актами Микронезии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Микронезии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о финансовой отчётности предприятий Микронезии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ