+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Кабо-Верде

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Кабо-Верде, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других информационных источников.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Кабо-Верде

Одной из важнейших предпосылок к успеху во внешнеэкономической деятельности является наличие полной и достоверной информации о компаниях, с которыми вы намереваетесь налаживать сотрудничество. Она позволяет с одной стороны выбрать для совместной работы фирмы с оптимальными показателями, а с другой – сразу пресечь сотрудничество с теми, кто имеет плохую репутацию или неприглядную экономическую статистику – с мошенниками, с предприятиями, связанными с преступниками или коррупционерами, со структурами, финансирующими терроризм либо отмывающими «грязные деньги» (AML).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Кабо-Верде

Кабо-Верде имеет динамично растущую экономику. Относительно недавно данное государство было переведено из рейтинга неразвитых стран в рейтинг развивающихся. В то же самое время, ряд экспертов относят Кабо-Верде к числу офшорных юрисдикций, поэтому сбор информации о компаниях здесь связан с определенными сложностями, что, в свою очередь, может быть на руку мошенникам, представителям «теневого» бизнеса и фигурантам сакнционных списков. Чтобы избежать вовлечения в криминальные схемы или потери средств, все новые деловые контакты лучше проверять, обращаясь к бизнес-справкам.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Кабо-Верде может понадобиться для

  • поиска и подбора оптимальных деловых партнеров
  • подтверждения достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
  • подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения запланированных операций
  • объективной оценки финансового положения компании
  • оформления договоров, контрактов и соглашений
  • подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • тщательной проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Кабо-Верде содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • статус
  • дату создания
  • регистрационный номер
  • адрес
  • информацию о собственниках и директорах
  • информацию об акционерном капитале
  • тип
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные открыты или доступны по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка весьма удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Кабо-Верде с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Кабо-Верде, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кабо-Верде вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ