+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Индонезии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Индонезии, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финансовой отчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных ресурсов.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации.

Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Индонезии

Работа с бизнес-справкой является одним из самых простых, доступных и удобных способов получения данных об интересующей вас компании. Наши бизнес-справки разработаны по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Получив бизнес-справки по интересующим вас фирмам, вы сможете незамедлительно перейти к решению широкого круга задач. Вам значительно проще будет определиться с потенциальным партнером или контрагентом, избежать контактов с мошенниками и другими представителями организованной преступности, провести исследование рынка, не допустить связи с предприятиями, отмывающими «грязные деньги» (AML), финансирующими терроризм или принадлежащими политически значимым лицам (PEP).

Зачем нужна бизнес-справка из Индонезии

Работа заграницей обычно связана с определенными рисками. Невозможность быстро самостоятельно получить достоверную информацию о контрагенте, языковой барьер, нюансы правовой системы – все это обычно создает дополнительные возможности для мошенников, склонных к неоправданному риску предпринимателей, представителей организованной преступности, лиц, занесенных в санкционные списки. Подобных контактов стоит избегать заранее, так как они могут привести к крупным убыткам или уголовной ответственности. И с этим вам помогут бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Индонезии может понадобиться для:

  • подтверждения истинности информации, передаваемой контрагентами или партнерами
  • оценки актуального финансового положения индонезийской фирмы
  • подготовки заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления мошеннических и других противоправных действий
  • инвестирования
  • экономических исследований
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на законных основаниях
  • учреждения совместных предприятий
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Инвесторам
  • Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
  • Лицам, устраивающимся на работу
  • Службам собственной экономической безопасности коммерческих фирм
  • Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Индонезии содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • торговую марку
  • юридический адрес
  • контакты
  • тип
  • дату регистрации
  • основной вид деятельности
  • налоговый номер
  • данные о руководителях
  • данные об акционерах
  • данные об акционерном капитале
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о филиалах и представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Иногда важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое так или иначе связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас легализованную выписку из торгового реестра Индонезии .

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Индонезии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Индонезии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Индонезии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ