+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Израиля

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Израиля, составленные на основе данных, доступ к которым предоставляется через реестры компаний, недвижимости, финансовой отчетности, судебных решений, нормативно-правовых актов, а также – посредством СМИ и сети Интернет.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt подготовят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Собранная информация оформляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Израиля

Использование бизнес-справки является одним из оптимальных способов решения обширного списка задач, связанных с коммерческой деятельностью. При сборе информации для бизнес-справок сотрудники компании Schmidt&Schmidt используют метод известный как KYC (Know Your Client - знай своего клиента). Благодаря KYC вы получаете достаточный объем информации для того, чтобы определиться с наиболее перспективным контрагентом или партнером по бизнесу, установить возможных мошенников и недобросовестных предпринимателей, уйти от участия в криминальных схемах и защититься сотрудничества с компаниями, отмывающими «грязные деньги» (AML) либо финансирующими терроризм.

Также использование бизнес-справок, подготовленных с использованием техники KYC, убережет вас от сотрудничества с бизнесом, за которым стоят политически значимые лица (PEP), контакты с которыми чреваты публичными скандалами.

Зачем нужна бизнес-справка из Израиля

Бизнес с иностранными контрагентами и партнерами обычно требует от руководителей компаний особой осмотрительности. Недобросовестные предприниматели, мошенники, представители криминалитета и лица, занесенные в санкционные списки, часто пытаются воспользоваться нехваткой у иностранцев информации для того, чтобы, злоупотребляя доверием, завладеть их средствами или втянуть в противоправные схемы. После совершения правонарушения доказать властям иностранного государства неумышленный характер своих действий будет непросто. Поэтому подобные ситуации часто приводят к финансовым санкциям, запретам на осуществление определенной деятельности или даже к тюремному заключению. Своевременное использование бизнес-справок поможет этого избежать.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Израиля может понадобиться для:

  • проверки предоставленной контрагентами информации при ведении внешнеэкономической деятельности
  • объективной оценки финансово-экономической ситуации, сложившейся в израильской компании
  • оформления контрактов и иных коммерческих документов
  • инвестирования
  • подготовки судебных исков, претензий, тендерной документации и заявлений в государственные органы
  • выявления признаков мошеннических или фиктивных финансовых операций
  • определения перечня лиц, имеющих право на легальных основаниях представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным партнером
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки интересующего работодателя
  • установления достоверности данных, предоставленных в резюме соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию непогашенных долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Израиля содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • тип компании
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • статус
  • данные о директорах
  • данные об акционерах
  • данные регистратора
  • данные о направлении деятельности
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, движения средств)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Израиля с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Израиля и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Израиля вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Израиля? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ