+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Джерси

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Джерси, сформированные на основании данных реестров коммерческих компаний, финансовой отчетности, недвижимости и других доступных ресурсов.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, Интернету и СМИ, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Он будет оформлен в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Джерси

Когда вам нужно срочно получить детальную информацию об интересующей вас компании из Джерси, бизнес-справка станет оптимальным средством достижения данной цели. При сборе и анализе информации сотрудники компании Schmidt & Schmidt прибегнут к такому надежному и проверенному методу, как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Обращение к бизнес-справкам позволит вам решить сразу несколько важнейших задач: найти нужного вам коммерческого партнера, проанализировать рынок, избежать контактов с мошенниками, представителями криминалитета, компаниями, уклоняющимися от уплаты налогов, финансирующими терроризм или отмывающими «грязные деньги» (AML). Особого внимания заслуживает тот факт, что бизнес-справки, составленные по методике KYC, позволяют выявлять компании, среди учредителей которых фигурируют политически значимые лица (PEP), сотрудничество с которыми может привести к публичным скандалам.

Зачем нужна бизнес-справка из Джерси

Бизнес с зарубежными партнерами и контрагентами обычно сопряжен с дополнительными рисками. Риски связаны с особенностями нормативной базы, языковыми барьерами, культурной спецификой и лояльностью силовиков и органов власти по отношению к своим соотечественникам. Поэтому, работая за границей, гораздо проще столкнуться с попытками мошенничества, втягивания в сомнительные схемы и нелегальные посреднические операции, в том числе – с лицами, являющимися фигурантами санкционных списков. Подобное развитие событий может быть чревато крупными финансовыми потерями или риском оказаться на скамье подсудимых.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Джерси может понадобиться для

  • проверки достоверности информации, сообщаемой партнерами
  • уточнения факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения планируемых сделок
  • оценки реального положения и статуса компании
  • организации инвестирования
  • изучения рынков
  • оформления договоров и соглашений
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления мошенничества и другой незаконной деятельности
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • подтверждения точности данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Джерси содержит

  • наименование (в т.ч. правовая форма);
  • о создании компании (дата создания, регистрационный номер);
  • статус действия;
  • виды деятельности;
  • адрес и другие контактные данные;
  • упоминания в СМИ
  • филиалы и представительства на территории России;
  • учреждённые компании на территории России;
  • участие в судебных делах на территории России и другая информация по запросу.

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка незаменима для быстрой проверки контрагентов и получении информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Джерси с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Джерси и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Джерси вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Джерси? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ