+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Грузии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Грузии, составленные, исходя из данных реестров компаний, финансовой отчетности, недвижимости, судебных решений и других актуальных ресурсов.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере на основе объективной информации.

Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Грузии

Бизнес-справка – это действенный способ быстрого получения важных для вас данных о контрагенте или партнера. При оформлении справок сотрудники Schmidt&Schmidt опираются на информационную методику, известную как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Бизнес-справки позволяют решить ряд коммерческих задач и избежать множества проблем в сфере безопасности. Методика KYC помогает предпринимателям искать наиболее перспективных и выгодных клиентов, контрагентов и партнеров. Кроме того, благодаря ей огромному количеству руководителей удалось избежать взаимодействия с мошенниками, представителями организованного криминалитета, нарушителями налогового законодательства, компаниями, финансирующими терроризм или отмывающими «грязные деньги» (AML).

Отдельный плюс использования бизнес-справок – это возможность исключить связи с фирмами, среди акционеров которых фигурируют политически значимые лица (PEP). Ведь даже невольное сотрудничество с такими предприятиями часто делает компании фигурантами публичных скандалов, а их руководителей – подозреваемыми в антикоррупционных расследованиях.

Зачем нужна бизнес-справка из Грузии

Законодательство, административные процедуры и деловые традиции в каждой стране по-своему уникальны. Недобросовестные лица (мошенники, преступники, коррупционеры) и фигуранты санкционных списков могут воспользоваться неосведомленностью иностранца в каких-либо аспектах местной деловой ситуации для того, чтобы втянуть его в различные сомнительные схемы. В дальнейшем это способно привести к потере средств или уголовному преследованию. Минимизировать подобные риски можно при помощи бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Грузии может понадобиться для:

  • подтверждения достоверности полученной от партнеров и контрагентов информации
  • проверки текущего статуса компании
  • оценки финансовых возможностей фирмы
  • оформления договоров и других деловых и коммерческих документов
  • подготовки обращений в арбитраж, суды, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других нарушений закона
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на законных основаниях
  • основания совместных предприятий
  • организации законных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • сбора данных о возможном работодателе
  • подтверждения точности информации, предоставленной соискателями об их предыдущей деятельности
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
  • инвестирования
  • торговли на бирже
  • исследования рынков

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Грузии содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • идентификационный номер
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • орган регистрации
  • юридический адрес
  • контакты
  • форму собственности
  • данные руководителя
  • данные собственников
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках и т.п.)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Грузии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Грузии и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Грузии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Грузии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ