+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Бенина

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Бенина, оформленные на основании данных торгового реестра, а также других информационных баз.

Сотрудники Schmidt&Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте.

Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Бенина

Бизнес-справки являются важнейшим источником финансовой, организационной, правовой и деловой информации о компаниях. При работе с иностранными фирмами они могут иметь очень важное значение: позволить определить наиболее приемлемые варианты коммерческого сотрудничества, выявить членов оргпреступных группировок, мошенников, лиц, финансирующих терроризм, отмывающих «грязные деньги» (AML) или связанных с коррумпированными политически значимыми персонами (PEP).

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt&Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Бенина

Экономика Бенина не относится к числу ведущих в мире или на африканском континенте, однако страна обладает богатыми природными ресурсами, в связи с чем может представлять интерес для инвесторов. При этом правовая и информационно-техническая система Бенина еще не является достаточно развитой. Поэтому при осуществлении коммерческой деятельности с местным бизнесом стоит проявлять определенную осмотрительность, так как под видом благонадежных компаний с вами могут попытаться выйти на связь мошенники, представители криминалитета, фигуранты санкционных списков. Чтобы избежать подобных деловых отношений, чреватых финансовыми и юридическими проблемами, новые контакты лучше проверять при помощи бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Бенина может понадобиться для:

  • проверки предоставленной партнером либо контрагентом информации
  • оценки статуса и реального финансового положения компании из Бенина
  • оформления коммерческих документов
  • подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • инвестирования
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранцами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки достоверности данных, предоставленных соискателями
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Бенина содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • тип
  • дату начала деятельности
  • регистрационный номер
  • юридический адрес
  • контакты
  • данные о менеджменте и учредителях
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Бенина с легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Бенина и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Бенина вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Бенина? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ