+7 499 677 4880
Выписка из реестра компаний Белиза

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Белиза, составленные, опираясь на данные торгового реестра, земельных баз, а также - других источников деловой и юридической информации.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Белиза

Бизнес-справки являются надежным, доступным и эффективным способом получения нужной вам информации о компании в максимально сжатые сроки.

Данный документ является универсальным. Его можно использовать как для подборки коммерчески привлекательного контрагента, так и для проверки надежности компании. Изучив бизнес-справку, вы сможете отсеять из круга потенциально интересующих вас фирм компании, связанные с аферами, криминалитетом, уклонением от налогов, политически значимыми лицами (PEP), отмыванием грязных денег (AML) и финансированием терроризма. Кроме того, вы получите возможность проверить, не склонен ли потенциальный партнер к неоправданному риску.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Белиза

Белиз является юрисдикцией, которую многие эксперты относят к офшорным. Местное законодательство – специфично, а доступ к деловой информации – ограничен. Недобросовестные представители бизнеса, мошенники и лица, внесенные в санкционные списки, могут попытаться воспользоваться этим для того, чтобы ввести вас в заблуждение и вовлечь в потенциально опасную деятельность. Во избежание финансовых потерь и проблем с правоохранительными органами, следует своевременно обращаться к данным, которые можно почерпнуть из бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Белиза может понадобиться для:

  • уточнения и подтверждения достоверности деловой информации, сообщаемой контрагентами
  • организации независимых коммерческих мониторингов
  • подбора потенциальных клиентов или поставщиков
  • поиска бизнес-партнеров
  • установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ним сделок
  • оценки реального финансового положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
  • написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей, о работе в других компаниях
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным организациям
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Белиза содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • данные регистрационного агента
  • адрес агента
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • уставной капитал
  • информацию о публичных инвестициях
  • информацию о ликвидации
  • информацию о зарегистрированных документах
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает принципиально важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Белиза с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Белиза и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Белиза вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Белиза? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ