Новости

В России был принят закон о цифровых активах

31 июля Владимир Путин закон о цифровых финансовых активах и цифровых валютах, который дает определение криптовалюты как платёжного средства и средства инвестиций, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами.

Палау присоединился к Гаагской конвенции

23 июня 2020 года Республика Палау присоединился к Гаагской конвенции об упрощенной легализации документов. Теперь штамп "Апостиль" будет действителен в Республики Палау.

Россия разорвёт налоговое соглашение с Кипром

Минфин России сообщил, что с 3 августа приступил к процедуре разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, которое позволяло платить налог на дивиденды в пользу кипрских резидентов по льготной ставке.

В Нидерландах приняли закон о введении реестра бенефициаров трастов

Более 1,5 миллионов организаций должны будут передать информацию о своих бенефициарах в новый реестр Нидерландов в сентябре 2020 года. Реестр призван показать, кто на самом деле является конечным бенефициарным владельцем компании.

Налоговые системы стран-офшоров под прицелом европейского регулятора

Кипр, Мальта, Нидерланды, Люксембург и Ирландия являются объектами плана Европейской комиссии по изменению налогового законодательства офшорных государств, и данный план, скорее всего, будет реализован.

Обыски и огромные штрафы в крупнейшем банке Латвии

В середине июня два крупных латвийских банка ABLV и Signet Bank стали объектами пристального внимания со стороны контролирующих органов.

13 июня в ABLV прошли обыски в связи с отмыванием сотен миллионов евро. ABLV, основанный в 1993 году, был вторым по величине банком в Латвии, пока в 2018 году не началась ликвидация. Причиной этого стал доклад подотчетной Минфину США Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в котором говорилось о причастности ABLV к отмыванию денег, взяткам, выводу активов.